華蘭生物董秘、財務總監、獨董同時辭任

來源：企業公告

2025年11月02日，華蘭生物工程股份有限公司發布公告，因工作調整公司收到董秘、獨立董事、財務總監辭職通知。

三高管同時調整

01 財務總監辭職

企業公告顯示，10月30日華蘭生物工程股份有限公司董事會于近日收到公司財務總監謝軍民先生的辭職報告，謝軍民先生因工作調動原因申請辭去公司財務總監，辭職后謝軍民先生將會繼續擔任參股公司其他職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

謝軍民先生原定任期至公司第九屆董事會任期屆滿時止。截至本公告披露日，謝軍民先生持有公司股份1,313,380股，辭職后其所持股份將按照《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關 規定進行管理。

經總經理提名，聘任李萍女士為公司財務總監，李萍女士的任職資格已經董事會審計委員會和提名委員會審核通過，符合相關法律法規規定的任職條件，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

02 獨立董事辭職

企業公告顯示，10月30日華蘭生物工程股份有限公司董事會于近日收到公司獨立董事王云龍先生提交的書面辭職報告。

王云龍先生因個人原因申請辭去公司獨立董事、提名委員會、審計委員會委員職務。根據相關法律法規，王云龍先生的辭職報告將在公司股東會選舉產生新任獨立董事后生效。

公司于2025年10月29日審議通過了《關于補選第九屆董事會獨立董事的議案》，董事會審議通過張志謙先生為公司第九屆董事會獨立董事，任期自股東會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。張志謙先生的任職資格和獨立性尚需經深交所審核無異議后方可提交股東 會審議。

03 董秘辭職

企業公告顯示，2025年10月30日華蘭生物工程股份有限公司董事會于近日收到公司董事會秘書謝軍民先生的辭職報告，謝軍民先生因工作調動原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后謝軍民先生將會繼續擔任參股公司其他職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任婁源成先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

三高管上任僅4個月

2025年7月8日，華蘭生物工程股份有限公司發布公告，宣布公司董事會完成換屆選舉并聘任新一屆高級管理人員，主要包括：

• 公司董事會同意聘任范蓓女士擔任公司總經理，謝軍民先生為公司董事會秘書； 經總經理提名，聘任馬小偉先生為公司常務副總經理，張寶獻先生、陳正躍先生、 劉俊女士為公司副總經理，謝軍民先生為公司財務總監，任期自2025年7月8日至2028年7月7日。

• 董事會選舉出的各專門委員會成員如下： 戰略委員會由安康先生、范蓓女士、蘇志國先生組成，其中安康先生擔任召集人。 薪酬與考核委員會由蘇志國先生、劉萬麗女士、安文玨女士組成，其中蘇志國先生擔任召集人。提名委員會由蘇志國先生、王云龍先生、安文琪女士組成，其中蘇志國先生擔任召集人。

• 審計委員會由劉萬麗女士、王云龍先生、潘若文女士組成，其中劉萬麗女士擔 任召集人。

本次集中辭職的董秘、財務總監及獨立董事，均履職約4個月，這不免讓人驚訝；

關于企業

公開資料顯示，華蘭生物作為國內領先的生物制品企業，主要從事血液制品、疫苗、重組蛋白等生物制品的研發、生產和銷售。

華蘭生物擁有30余家控股子公司，業務主要圍繞以下三大板塊，并構建了強大的技術平臺：

• 血液制品：這是華蘭生物的傳統優勢領域。公司擁有人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人凝血因子等多種產品，是我國血液制品行業中血漿綜合利用率高、品種多、規格全的企業之一 。

• 疫苗制品：公司建有大規模的疫苗產業化平臺，是我國首家獲批生產四價流感疫苗的企業 。其流感疫苗還通過了世界衛生組織（WHO）的預認證 ，這意味著其質量獲得了國際認可。值得一提的是全球第一支上市的甲型H1N1流感疫苗也誕生在這里 。

• 重組蛋白與創新藥：通過參股公司華蘭基因工程有限公司，華蘭生物積極布局面向未來的生物藥，多個單克隆抗體藥物已進入臨床試驗階段 。