南部人注意！這些“日常操作”涉嫌詐騙，已有多人獲刑

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本文由尋美南部（原南部傳媒）推送

編前的話

用自己的電話幫人搭線通話、用現(xiàn)金兌換“虛擬幣”、跑腿取錢賺點(diǎn)“辛苦費(fèi)”等等，這些看似不起眼的日常行為，可能早已觸犯刑法的紅線！近期，南部縣人民法院審理了多起涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，從審理過程來看，不少被告人都覺得自己并未直接參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，只是認(rèn)為自己“賺點(diǎn)小錢”“沒有與被害人接觸”而存在僥幸心理，卻沒想到最終因涉嫌犯罪鋃鐺入獄。南部縣人民法院將通過以案釋法的方式，帶領(lǐng)大家揭秘那些容易被忽視的“涉詐陷阱”。

“只是借手機(jī)給人打打電話，怎么就犯罪了？”這是被告人楊某在庭審中發(fā)出的疑問。

此前，楊某曾因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被判處刑罰，在取保候?qū)徠陂g，他仍抱著“沒多大事”的心態(tài)，伙同他人提供手機(jī)插卡換卡服務(wù)，通過掃描二維碼、連接數(shù)據(jù)線的方式，將手機(jī)供給上家用于撥打電話。經(jīng)查，他提供的手機(jī)號(hào)關(guān)聯(lián)1起電信詐騙案件，涉案金額達(dá)131580元，而他僅從中獲利1300元，最終卻因詐騙罪被判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金一萬元。

無獨(dú)有偶，梁某某在境外某社交群組中聽說“跑腿取現(xiàn)”能日入數(shù)百，只需按照指示去隱蔽地點(diǎn)取走他人放置的現(xiàn)金并轉(zhuǎn)交，就能拿到不菲酬金。他明知錢款來源可疑，仍抱著僥幸心理參與，僅獲利2100元，卻因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣七千元，屬實(shí)得不償失。

還有黃某甲、黃某乙二人，以為所謂“現(xiàn)金換虛擬幣”是正常交易，實(shí)則“虛擬幣”在我國(guó)不受金融監(jiān)管，常被用作境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的洗錢媒介。二人明面上是通過“現(xiàn)金換虛擬幣”獲取收益，實(shí)則是幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額達(dá)41.2萬元。二人流竄省內(nèi)多地作案，最終因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處刑罰。

啟示錄

這些案例中的被告人，都曾覺得自己的行為“沒什么大不了”，實(shí)際上也沒有獲取想象中的巨額收益，但卻付出了沉重的人身自由代價(jià)。結(jié)合我院近3年來審理的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，我們梳理出3類最易被誤解為“正常”，卻可能涉嫌犯罪的行為，并明確其法律后果，幫大家劃清“安全線”：

01

提供具有通信功能的手機(jī)，幫助他人撥打電話或轉(zhuǎn)接通話

例如將自己實(shí)名辦理的手機(jī)號(hào)、手機(jī)出借給他人；或通過數(shù)據(jù)線連接、掃描二維碼等方式，讓自己的手機(jī)成為詐騙分子與被害人通話的 “橋梁”；甚至以他人身份信息專門購買電話卡、手機(jī)，為詐騙團(tuán)伙提供“通訊支持”，并從中賺取“服務(wù)費(fèi)”“租金”等。這些行為雖然沒有直接參與到詐騙活動(dòng)中，但是都屬于典型的幫助詐騙犯罪活動(dòng)的行為，可能涉嫌詐騙罪的共同犯罪或者幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

02

有償跑腿“代收代取”現(xiàn)金，幫人轉(zhuǎn)交錢款

例如通過境外社交媒體軟件的群組“接單”，按照上家指示前往公園、地下車庫、樓道等隱蔽地點(diǎn)，收取被害人放置的現(xiàn)金；或者從上家指定的“身份不明者”處領(lǐng)取現(xiàn)金，轉(zhuǎn)交給指定人員，從中獲取“跑腿報(bào)酬”。這類行為屬于典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)下游的幫助犯，其目的是“洗白”詐騙所得資金流向，阻礙公安司法機(jī)關(guān)的追查，因此可能涉嫌詐騙罪的幫助犯或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

03

用現(xiàn)金兌換“虛擬幣”，幫人轉(zhuǎn)移資金

由于“虛擬幣”在我國(guó)不受金融監(jiān)管，因此參與買賣的“虛擬幣”很可能涉嫌詐騙、洗錢、賭博等犯罪，犯罪分子也常常用以規(guī)避金融監(jiān)管，切斷資金追查線索。例如實(shí)務(wù)中受他人指使與陌生人線下見面，雙方用現(xiàn)金和“虛擬幣”進(jìn)行相互兌換，再將虛擬幣轉(zhuǎn)入指定的錢包地址，之后將現(xiàn)金或者“虛擬幣”轉(zhuǎn)交上家，從中賺取“兌換差價(jià)”或者“跑腿費(fèi)”的這類行為，在公安機(jī)關(guān)追查到資金流向后，使用虛擬幣的雙方都有可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，不但自己認(rèn)為的“合法”收益會(huì)被追繳，自己還可能面臨牢獄之災(zāi)。

警鐘長(zhǎng)鳴

近年來我國(guó)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)已經(jīng)常態(tài)化、長(zhǎng)效化，與此同時(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的套路也在不斷翻新，衍生出的相關(guān)犯罪行為也越來越隱蔽。如今很多看似“輕松賺錢”“只是幫個(gè)忙”的行為，背后可能隱藏著涉詐陷阱，而法律的權(quán)威性注定了公安司法機(jī)關(guān)不會(huì)因?yàn)椤安恢椤薄爸皇琴嶞c(diǎn)小錢”就網(wǎng)開一面。因此，我們鄭重提醒廣大人民群眾：守住法律底線，不貪不義之財(cái)，不幫可疑之忙。如果遇到“高薪招募”“輕松賺錢”的機(jī)會(huì)，一定要提高警惕，核實(shí)對(duì)方身份和行為合法性；若發(fā)現(xiàn)可疑涉詐行為，要及時(shí)舉報(bào)，共同筑牢反詐防線！

來源：南部縣人民法院

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