香港臺灣出手！凍結查封“太子集團”超35億元資產

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11月4日，中國香港特區警方宣布，基于從多個渠道掌握的情報和信息，警方已經凍結一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產。據報道，該集團系柬埔寨“太子集團”。

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警方在聲明中稱，被凍結的資產包括其通過犯罪所得的現金、股票、基金等。聲明稱，當局仍在就此進行調查，但目前暫未逮捕任何人。

當天，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團”相關的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業網絡進行洗錢?！霸谑盏接嘘P線索后，我們聯合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團’及其位于臺北關聯公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調查?！甭暶鞣Q，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

報道稱，目前已查封18處不動產，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內的26輛豪車也被查封。據悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。

上月，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業巨頭、“太子集團”創始人陳志，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。同時，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價值高達150億美元（約合人民幣1069億元）。

英國政府宣布，已對陳志及其犯罪網絡實施嚴厲制裁，凍結了其在英國的龐大資產，包括位于倫敦的19處房產。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。

韓國國民銀行在內的五家韓國銀行已經率先凍結了“太子集團”超910億韓元的資產。

編輯: 董智杰

責編: 姚樂