陜西
日前，客戶(hù)李某（化名）前往恒豐銀行西安曲江支行辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)。在按規(guī)進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)時(shí)，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)李某神情慌張，在回答取款用途時(shí)言辭閃爍、前后不一。這些反常舉動(dòng)引起了銀行工作人員的高度警覺(jué)。
發(fā)覺(jué)異常情況后，恒豐銀行西安曲江支行迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間將取現(xiàn)可疑線(xiàn)索推送至公安機(jī)關(guān)。接到線(xiàn)索后，西安市公安局未央分局立即與該網(wǎng)點(diǎn)取得聯(lián)系，隨即對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行了管控，成功攔截了16萬(wàn)元涉詐資金。
此次事件的成功處置，彰顯了恒豐銀行員工專(zhuān)業(yè)、高效的風(fēng)險(xiǎn)防范處置能力。恒豐銀行西安分行將持續(xù)履行金融機(jī)構(gòu)反電詐工作職責(zé)，不斷加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與攔截能力，筑牢安全防線(xiàn)，守護(hù)好人民群眾“錢(qián)袋子”。
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