寧夏
近日，富德生命人壽吳忠中支召開(kāi)了2025年反洗錢(qián)年度工作會(huì)議。會(huì)議分析了2025年二季度反洗錢(qián)監(jiān)管總體形勢(shì)、處罰概況，并對(duì)三季度處罰特點(diǎn)及數(shù)據(jù)做了分析，判斷反洗錢(qián)監(jiān)管未來(lái)趨勢(shì)并總結(jié)反洗錢(qián)工作存在的不足，以此為鑒，尤其要按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
全員學(xué)習(xí)反洗錢(qián)實(shí)物手冊(cè)主要內(nèi)容，從反洗錢(qián)系統(tǒng)操作、注意事項(xiàng)、自查工作三個(gè)板塊的學(xué)習(xí)，針對(duì)三季度反洗錢(qián)工作的開(kāi)展以及培訓(xùn)宣傳做了總結(jié)，對(duì)近期工作中的問(wèn)題做了三個(gè)方面工作提示，客戶盡職調(diào)查、可疑交易報(bào)告的提交、客戶身份信息的收集填寫(xiě)，并要求各部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)履行各自職責(zé)，通過(guò)反洗錢(qián)日常工作中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，強(qiáng)調(diào)全體內(nèi)勤員工要增強(qiáng)反洗錢(qián)工作職責(zé)，提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效。
會(huì)議最后，由反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)梁領(lǐng)弟提出下一階段的反洗錢(qián)工作要求。要求大家在工作中認(rèn)真履行各項(xiàng)反洗錢(qián)義務(wù)，將反洗錢(qián)監(jiān)管要求嵌入到前、中、后臺(tái)各業(yè)務(wù)及管理?xiàng)l線。
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