江蘇
近日，中國人民銀行南通市分行發布了罰單，直指江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司及其相關責任人。
罰單顯示，江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司的主要違法違規事實（案由）為：違反金融統計管理；違反賬戶管理規定；違反商戶管理規定；違反反假貨幣業務規定；違反信用信息查詢相關管理規定；與身份不明的客戶進行交易。
針對上述違法違規行為，中國人民銀行南通市分行對其作出警告，并罰款109.6萬元。
此外，時任江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司副行長黃某迎、時任授信審批部總經理陳某，因對違反信用信息查詢相關管理規定的違法行為負有責任，分別被處以5萬元罰款；時任興隆支行行長候某，因對與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任，被處以1萬元罰款
然而，兩個月前，江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司剛剛被罰！
7月1日，南通金融監管分局行政處罰信息公開表顯示，如皋農商銀行因授信調查不到位、貸款用途管控不到位、貸款風險分類不準確被罰款90萬元。
同時，如皋農商銀行授信審批部總經理陳軍因授信調查不到位，被警告并罰款6萬元；如皋農商銀行風險管理部總經理佘紅霞因貸款用途管控不到位、貸款風險分類不準確，被警告并罰款8萬元。
如皋農商銀行前身為如皋市農村信用合作聯社，于2010年12月8日在如皋農聯社基礎上設立的股份有限公司。
來源：藍鯨新聞、金融知情者
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