近日,中央電視臺《新聞直播間》欄目以《山東菏澤 “取現車隊”線下洗錢 警方抓獲嫌疑人》為題,對巨野警方成功斬斷一條“取現車隊”洗錢犯罪鏈進行報道。
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“網絡刷單”是一種常見的電詐手段,不過近期,山東菏澤的楊先生,不僅在線上遭遇了網絡刷單詐騙,還被以“流水認證”為名,在線下被騙走大量現金。這是怎么回事呢?
家住山東省菏澤市巨野縣的楊先生,工作之余喜歡在網上兼職,賺一些外快,前段時間,他突然被網友拉入到一個名為“抖音點贊返現”的微信群。
受害人 楊先生:群里有個客服,她說按照她的要求,給抖音短視頻點贊,就能掙錢,我就想著試一試。
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按照客服的要求,楊先生打開了幾個短視頻,點贊后,截圖發送給了客服。
受害人 楊先生:就這樣做了幾次,每次她都能給我發幾塊錢紅包,過了一會兒,這個客服加我微信好友跟我私聊,她說還有更高的刷單返利的任務,問我愿意干嗎,她說只要我墊資刷單,完成后,我的本金能返回,而且我還能拿20%的傭金。
楊先生很是心動,于是打開了客服發送給他的網絡鏈接,墊資刷了幾單大額的任務,不過完成任務后,他卻遲遲沒有拿到返還的本金和傭金。
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受害人 楊先生:她說我付款超時了,導致我的資金被銀行凍結了。我想要解凍的話,必須從銀行取出來現金,送到群里客服給我指定的地點,做一個線下流水認證,證明我有還款能力,才能把我墊付的錢再返還給我。
此時楊先生已墊付了3萬多元,客服讓他從銀行取出等額的現金,完成線下認證任務,才能將賬號解凍。楊先生很慌張,于是趕緊取出3萬元現金,按照客服發給他的坐標,開車前往菏澤定陶,把錢放到了一家汽修廠附近。
受害人 楊先生:然后客服就讓我回家,我就回巨野了。我回來之后,越想越不對頭。然后我就聯系客服,壞了,客服聯系不上了,微信群也把我踢出來了,這個時候我才感覺我被騙了。
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楊先生趕緊報了警。接警后,警方斷定,楊先生遭遇的正是網絡刷單詐騙。隨后,辦案民警迅速趕往他放錢的位置,發現那3萬元現金,早已不見蹤影。
“取現車隊”線下洗錢 警方抓獲嫌疑人
根據楊先生提供的線索,辦案民警隨即以現場為中心,調取了大量公共視頻資源。經過連夜分析研判,最終鎖定兩名嫌疑男子,并摸清了他們的藏身地點。
巨野縣公安局偵查中心民警 楊傳朋:我們在他們的住處,搜出了還沒來得及轉移的1萬多塊錢贓款,發現他們和一個上線,通過非法的聊天軟件單線聯系,每取一筆錢,他們能夠拿到5%的提成。
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此時一個架構分明、分工具體的“取現車隊”逐漸浮出水面。辦案民警順藤摸瓜,在河南商丘,將團伙的另外兩名核心成員成功抓獲。
巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊民警 石鑫:這個團伙成員之間互不認識,全靠網絡聯系。其中兩人負責接單和招募,另外兩人作為“車手”負責線下取現。從8月份開始,他們流竄多地,作案十余起,涉案金額高達40多萬元。
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嫌疑人 田某:因為缺錢,有朋友問我想不想掙錢,工作很簡單,讓我去一個地方取了錢,之后送到另一個地方,放到那里之后,他給我一部分的辛苦費。
警方介紹,這種新型的“取現車隊”,正是犯罪嫌疑人為了逃避警方打擊,組建的線下洗錢工具。
巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊中隊長 彭源冰:現在我們對銀行卡的監管非常嚴格,詐騙團伙無法直接轉移贓款,所以就雇用這些“車手”進行線下取現。這些犯罪人員之所以叫“車手”,就是因為他們要開車流竄,當面取走受害人的現金贓款。
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巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊民警 石鑫:這些“車手”往往法律意識淡薄,以為自己只是幫忙取個錢,賺點辛苦費。但實際上,他們的行為已經涉嫌構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,需要承擔相應的法律責任。
據了解,被騙資金被“車手”取走后,并不會在他們手上停留,而是通過更為隱蔽的渠道迅速“洗白”。
巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊中隊長 彭源冰:他們會把現金換成虛擬貨幣,然后通過多層轉賬,最終把錢匯給境外的詐騙分子。這種行為很容易切斷我們追查資金的線索,危害很大!
目前,4名犯罪嫌疑人已被巨野警方依法采取刑事強制措施,案件還在進一步偵辦中。
來源:央視新聞
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