湖北
埃塞俄比亞國家銀行 (NBE) 已指示所有商業(yè)銀行識(shí)別并提交使用個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行商業(yè)或非法用途的客戶信息。
埃塞俄比亞國家銀行在本周發(fā)布的一份聲明中表示，越來越多的企業(yè)和個(gè)體交易者通過個(gè)人或第三方賬戶而非正式注冊的商業(yè)賬戶進(jìn)行商業(yè)交易，這一現(xiàn)象令人擔(dān)憂。
埃塞俄比亞國家銀行表示，這種在組織和個(gè)人中普遍存在的做法違反了監(jiān)管要求，并破壞了稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。該銀行警告稱，此類活動(dòng)也可能與資助犯罪企業(yè)或恐怖主義有關(guān)。
埃塞俄比亞國家銀行援引第1359/2025號公告賦予其的職責(zé)，強(qiáng)調(diào)需要采取協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)，以維護(hù)金融體系的完整性并保障國家的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。該指令指示所有銀行識(shí)別并報(bào)告從事此類活動(dòng)的客戶，并將整理的數(shù)據(jù)提交給國家銀行進(jìn)行進(jìn)一步審查。
聲明補(bǔ)充道：“該措施旨在維護(hù)埃塞俄比亞金融體系的穩(wěn)健，并加強(qiáng)打擊洗錢、逃稅和其他非法金融活動(dòng)的力度。”
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