來源:國家外匯管理局
近期,有不法分子假冒國家外匯管理局或有關分局名義,以紙質文件、郵件或電話形式向企業或個人發送偽造通知,捏造“跨境資金關注名單”、“交易背景風險金”等虛假監管要求,要求企業或個人按跨境資金總額的一定比例繳納所謂“風險金”或“通道費”。現就有關情況公告如下:
一、國家外匯管理局及各分局從未以紙質文件、郵件或電話等形式向任何企業、個人等主體發送要求繳納“交易背景風險金”“通道費”等通知。國家外匯管理局及各分局辦理外匯業務,不收取任何形式的“風險金”或“通道費”。
二、所謂發送要求繳納“交易背景風險金”“通道費”等文件、郵件或電話的行為涉嫌詐騙。請相關主體收到類似文件、郵件或電話后提高警惕,認真核實,切勿輕信,妥善保護好自身信息和財產安全。一旦發現違法犯罪線索或遭遇損失,請及時向當地公安機關報案反映情況,積極提供線索,配合公安機關案件偵查,盡力挽回損失。
國家外匯管理局
2025年11月5日
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