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5000億騙局血淚追逃路
2024年8月20日,泰國曼谷國際機場,一個光頭男人被中國警方戴上手銬押解登機。他叫張譽發,馬來西亞第三代華人,卻卷走了中國老百姓5000億血汗錢——那是山東大爺攢了一輩子的養老錢,是江蘇寶媽的育兒費,是剛畢業大學生的創業金。
當他在泰國住帶私人泳池的豪宅時,山東的李大爺正對著空蕩蕩的存折哭到暈厥;當他用80萬買水晶吊燈時,江蘇的王女士連孩子的奶粉錢都湊不齊。
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從文具小販到咖啡詐騙
張譽發1965年出生在馬來西亞檳城,家里是第三代華人,父母做點小生意,日子過得不算富裕。小時候的張譽發就愛琢磨怎么賺錢,小學時從批發市場批來鉛筆橡皮,加價賣給同學,賺來的錢自己攢著,父母還夸他“會過日子”。
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這噱頭一出來,三千多人搶著入股,沒多久就卷了上千萬令吉。可咖啡館生意根本不行,賬上的錢很快被他折騰光了,關門那天,他把責任全推給合伙人,自己拍拍屁股走人。
最后馬來西亞警方找上門,也只關了他一天,罰了16萬令吉就放了。這次“小試牛刀”讓張譽發嘗到了甜頭,也摸清了怎么“安全”地騙錢——只要把責任推干凈,交點罰款就能脫身。
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警惕虛擬貨幣新騙局
2009年,張譽發又折騰起新花樣,他在馬來西亞注冊了圓夢集團,這次他盯上了當時剛興起的虛擬貨幣概念,對外宣稱公司發行的“圓夢幣”是未來趨勢,能讓投資者一夜暴富。
圓夢集團的會員分五個等級,最低投資門檻幾百塊,最高則要幾十萬,投得越多等級越高,每月返還的虛擬貨幣也越多,他還特別鼓勵會員發展下線,拉來新人就能拿高額獎金,宣傳冊上印著“只賺不賠”的口號,吸引了不少人加入。
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2013年,他的搭檔因為搞傳銷被警方抓了,2014年圓夢集團的網站也被查封,但張譽發早就留了一手,提前卷款跑路,沒受到任何牽連。
對外說公司搞科技、房地產、旅游等好多產業,實際上還是換湯不換藥的傳銷老一套。
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MBI傳銷巨網現形記
這次他學聰明了,正好趕上比特幣火起來,MBI集團就推出了自己的“mfc幣”,對外喊著“只漲不跌”,還說能在線下門店消費。張譽發專門在馬來西亞和中國開了不少線下店,雇人假裝用mfc幣買東西,收銀員配合著掃碼,搞得跟真的能花一樣。
他還花錢買通當地官員站臺,時不時捐點錢搞慈善秀,報紙電視上總見他“企業家”“慈善家”的名頭。會員還是分等級,最低投700塊就能入門,最高的要投24.5萬,說是頂級會員返幣更多,發展下線拿的獎金也翻倍。
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他全國各地開宣傳會,臺上講著“三年買車五年買房”,臺下老頭老太太擠著刷卡,中國會員很快就破了百萬,資金像滾雪球越滾越大,層級一層層往上堆,后來查出來光層級就有1357層,全靠拉新人的錢補前面人的返利,資金鏈就這么吊著。
400萬人受害騙子卻奢靡逃亡
2019年春節剛過,MBI平臺突然出問題了,之前承諾的“只漲不跌”成了笑話,mfc幣一夜之間暴跌90%,會員想提現根本提不出來,網站三天兩頭打不開,客服電話也打不通。
這時候大家才發現,張譽發早就卷款跑路了——他提前半年就把賬戶里的錢轉到海外,帶著5000億跑到了泰國。
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400多個中國受害者連夜飛到馬來西亞吉隆坡,在政府大樓前跪地哭喊,有的舉著“還我養老錢”的牌子,有的抱著孩子哭到抽搐,有人把房子賣了投進去,現在家都沒了;還有的夫妻倆因為這事天天吵架,最后離了婚。
馬來西亞警方介入一查,才發現MBI根本就是個龐氏騙局,哪有什么實體產業,全靠新會員的錢填舊窟窿。
中國使館也協調中馬聯合調查,2017年那會兒就凍結過90多個賬戶,扣下過億資金,可張譽發在馬來西亞人脈廣,找了關系,關了沒幾天就放出來了,這次他跑得更徹底,連家都沒回。
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三國聯手跨境追緝七年逃犯落網
張譽發2019年逃到泰國后,躲在曼谷郊區的別墅里,同年12月突然跑去寺廟出家,剃了光頭當和尚,可七天后就還俗了——哪是真心拜佛,不過是想求個心理安慰。
他在泰國買了帶私人泳池的豪宅,雇了三個管家伺候,出門坐勞斯萊斯,連吃飯都要專門從馬來西亞空運廚師。
2022年7月,中馬泰三國警方聯手,在曼谷一家五星級酒店的套房里把他堵個正著,當場取消他的泰國簽證。
中國警方提交了1105萬會員的注冊數據、上萬億的轉賬記錄,鐵證如山。
泰國法院審了兩年,2024年8月終于同意引渡,張譽發被戴上手銬押上飛機,成了《中泰引渡條約》生效后第一個被抓回來的經濟犯。
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法槌落定警醒世人
2024年9月,張譽發站在了中國法院的被告席上,面對組織領導傳銷、詐騙等多項指控。泰國那套帶泳池的豪宅早就被拍賣了,部分贓款正陸陸續續返還給受害者,但更多人的損失追不回來了——山東李大爺的養老錢、江蘇王女士的育兒費,那些被掏空的“血汗錢”,成了永遠的傷疤。
這場騙局撕開的,不光是跨境犯罪的漏洞,還有人性里的貪婪和輕信。現在中國對虛擬貨幣傳銷管得越來越嚴,國際追逃合作也越來越順。
可咱們得記住:世上哪有“穩賺不賠”的好事,守好自己的錢袋子,比啥都強。正義或許會遲到,但絕不會缺席,每個清醒的人,都是擋住騙局的最后一道墻。
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