近日,普拉托警方摧毀一條來自中國的大規模非法布料走私渠道,查獲約230萬米布料,涉案公司涉嫌逃避關稅與進口增值稅約130萬歐元。
意大利IlTirreno網站報道,此次行動由歐盟檢察院博洛尼亞辦事處指揮,普拉托稅警在調查中鎖定一家由華人企業家經營的公司。該公司被指通過虛假報關和偽造單據,以走私方式大規模進口中國布料。
調查源于對普拉托工業區倉儲物流的情報分析。
調查人員對收集到的數據進行了深入核查,重點比對貨物的實際卸貨地點與運輸單據上所列地址是否一致,目的是查明是否存在“空殼公司”、“開關公司”或所謂的“幽靈倉庫”。這類倉庫通常掛名由無實際經營活動的個人或實體持有,但實際上由從事布料批發業務的企業操控。
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經過排查,警方將注意力集中到一家經營活動可疑的公司,尤其是在其海外進貨渠道方面。稅警隨后著重重建該企業的完整采購鏈條,并在歐盟檢察院的協調下,利用其跨國調查權限在波蘭和德國同步開展行動。
調查結果顯示,該企業通過復雜的貿易結構從中國大量進口布料,系統性規避了關稅與進口增值稅。
據報道,這批非法自中國輸入的貨物直接運抵普拉托倉庫,而所使用的國際運輸單據上發貨方與收貨方信息均為偽造。貨車抵達普拉托工業區后,由實際買方的員工接手貨物并將其運往倉庫,隨后銷毀相關單據,以掩蓋真實運輸路徑。
貨物卸載后,買方會偽造購銷發票,編造出一條完全虛構的銷售鏈,顯示布料曾經在多家企業之間轉手交易,主要涉及波蘭和德國的公司。然而,這些企業實際上不存在或處于停業狀態。
根據目前的調查推算,這一復雜的欺詐體系使涉案企業成功逃避約130萬歐元的進口稅款。
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在過去幾天的搜查行動中,警方在涉案企業的廠房及負責人住所查獲大量電子設備、財會文件,以及超過2.1萬卷布料。
該公司實際經營者目前被控多項罪名,包括:未申報進口的加重走私罪、非法資產轉移罪,以及通過虛假發票或偽造文件實施欺詐性申報罪。
(意燴原創,翻譯:莎莎,編輯:舒廖,圖片來源:意大利稅警視頻截圖,轉載請注明意燴:oushitalia)
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