繼美英韓后新加坡再出重拳，沒收陳志8億資產(chǎn)，他還剩多少資產(chǎn)？

引言

近日，新加坡當局沒收柬埔寨太子集團創(chuàng)始人陳志在該國價值超過8億元的資產(chǎn)，包括高端豪宅、超級游艇、頂級跑車及多個銀行賬戶。這是繼美國、英國、韓國之后，國際社會對陳志國際詐騙集團展開的又一次重擊。

美英韓新接連出手，折折射出全球法治網(wǎng)絡對跨境洗錢與腐敗行為的打擊正趨于精準與成熟。

在全球化日益深入的今天，“金錢無國界，正義亦無疆”不再是一句口號，而是正在落地的現(xiàn)實。

一、陳志的商業(yè)帝國：光環(huán)之下的陰影陳志常以“中柬經(jīng)貿(mào)橋梁”自居，其創(chuàng)立的太子集團業(yè)務橫跨房地產(chǎn)、博彩、能源與金融，在柬埔寨西哈努克港等地投資數(shù)十億美元，表面上是推動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的“明星企業(yè)”。

然而，國際調查顯示，太子集團的財富積累路徑存在嚴重疑點。

（陳志：借香港洗黑錢九年，先購十億豪宅再控上市公司 ）

據(jù)《紐約時報》《衛(wèi)報》等媒體披露，其財富來源與柬埔寨高層腐敗、地下賭場及人口販運網(wǎng)絡密切相關。

2020年，美國財政部對其實施制裁，指控其涉及非法賭博、洗錢與腐敗；

2025年10月14日，美國司法部宣布沒收柬埔寨電詐集團“太子集團”持有的 12.7萬枚比特幣 （價值150億美元），創(chuàng)下全球加密貨幣沒收史最高紀錄。

隨后，英國、韓國也相繼凍結或沒收其在當?shù)氐馁Y產(chǎn)。

二、新加坡出手：捍衛(wèi)法治與金融聲譽新加坡此次依據(jù)《腐敗、毒品販運和嚴重犯罪法》（CDSA）采取行動，要求資產(chǎn)持有人證明其合法來源。被沒收的資產(chǎn)包括：

• 濱海灣與烏節(jié)路豪宅，價值約5億元；
• 一艘超級游艇；
• 多輛勞斯萊斯、蘭博基尼等豪車；
• 銀行賬戶資金約2億元。

新加坡金融管理局（MAS）指出，行動基于以下關鍵證據(jù)：

• 資金鏈與柬埔寨非法賭博收益高度重合；
• 陳志未能提供資產(chǎn)合法來源證明，違反“了解你的客戶”規(guī)則；
• 響應FATF國際協(xié)作，避免成為洗錢通道。

更深層來看，這是新加坡維護國際金融中心聲譽的戰(zhàn)略舉措。

自2016年涉及馬來西亞1MDB案后，新加坡持續(xù)強化反洗錢機制，2023年處理超500起類似案件。

此次行動，既是對法治的踐行，也是對金融秩序的自我保護。

三、全球協(xié)同圍剿：從孤軍作戰(zhàn)到織網(wǎng)執(zhí)法陳志案展現(xiàn)出前所未有的國際執(zhí)法協(xié)作。美、英、韓、新四國接連出手，背后是兩大趨勢的推動：

• 技術賦能監(jiān)管：OECD“共同報告準則”實現(xiàn)百余國稅務信息自動交換，資產(chǎn)透明度大幅提高；
• 制度協(xié)同升級：FATF通過“灰名單”施壓高風險國家，多國法律工具日趨聯(lián)動。

據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)，全球每年洗錢規(guī)模高達2萬億美元，占全球GDP的2%–5%。

陳志的資金從柬埔寨經(jīng)新加坡流向歐美，正是這一現(xiàn)象的縮影。多國聯(lián)合執(zhí)法表明，國際社會正在系統(tǒng)性地填補單一國家的監(jiān)管漏洞。

結語新加坡此次行動，不僅是一次資產(chǎn)沒收，更是對全球腐敗網(wǎng)絡的一記精準打擊。