國(guó)內(nèi)非法集資430億元換成6.1萬(wàn)枚比特幣潛逃

10月30日，天津公安局河?xùn)|分局發(fā)布警情通報(bào)：

2017年4月21日，天津市公安局河?xùn)|分局立案?jìng)刹樘旖蛩{(lán)天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國(guó)。

我市公安機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際執(zhí)法、司法合作等渠道與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)深入開展國(guó)際追逃追贓協(xié)作。2025年9月29日，英國(guó)倫敦南華克法庭開庭審理錢志敏涉嫌洗錢犯罪案，錢志敏當(dāng)庭認(rèn)罪。
當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)仍在與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)繼續(xù)開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。同時(shí)提示集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，合理合法表達(dá)訴求、反映情況，不信謠、不傳謠。

公安機(jī)關(guān)未委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)擬參與出庭的集資參與人提供法律指導(dǎo)，未委托第三方機(jī)構(gòu)開展跨境追逃追贓工作，請(qǐng)集資參與人甄別所謂跨境追索代理，避免上當(dāng)受騙。

左圖：錢志敏近照。右圖：倫敦南華克刑事法庭（圖據(jù)財(cái)新）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，英國(guó)最大規(guī)模比特幣洗錢案、中國(guó)天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，錢志敏當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于比特幣洗錢的相關(guān)指控。

47歲的錢志敏當(dāng)日在倫敦南華克刑事法庭出庭，隨后決定更改之前的抗辯主張，承認(rèn)了一項(xiàng)“持有犯罪所得財(cái)產(chǎn)”罪名和一項(xiàng)“轉(zhuǎn)移犯罪所得財(cái)產(chǎn)”罪名。該案涉及6.1萬(wàn)枚比特幣，按9月28日市價(jià)價(jià)值約480億元人民幣。

隨后，法官黑爾斯將錢志敏還押拘留等待宣判，具體量刑日期待定。

一位藍(lán)天格銳受害人向界面新聞證實(shí)了上述進(jìn)展。但對(duì)于接下來(lái)能在多大程度上追回?fù)p失，他們也都心里沒(méi)底。

鑒于錢志敏已認(rèn)罪，英國(guó)方面會(huì)啟動(dòng)財(cái)產(chǎn)沒(méi)收程序。此次庭審預(yù)計(jì)持續(xù)12周。多名中國(guó)受害者將在天津的法院遠(yuǎn)程視頻出庭作證。

此前，錢志敏（曾化名張亞迪、花花）于2024年10月21日在接受庭審時(shí)對(duì)所有的洗錢指控均表示不認(rèn)罪。她的律師表示：“錢志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當(dāng)時(shí)與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對(duì)一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認(rèn)罪。

受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國(guó)高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。

2017年，中國(guó)七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)。當(dāng)時(shí)全國(guó)共立案?jìng)赊k非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起。其中藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣。錢志敏是該公司實(shí)際控制人。

2017年產(chǎn)品爆雷后，錢志敏將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣轉(zhuǎn)移至海外，并利用假護(hù)照逃至英國(guó)。2021年5月，警方查獲并凍結(jié)了錢志敏設(shè)備中的6.1萬(wàn)枚比特幣。2024年4月，錢志敏在英國(guó)落網(wǎng)。