跨境詐騙幕后洗錢鏈曝光：中國男子聯手泰國會計師設“錢騾公司”

泰國警方近日破獲一起與跨國詐騙網絡相關的洗錢案件，逮捕了一名中國男子和一名泰國會計師。兩人涉嫌設立所謂的“騾子公司”，協助詐騙團伙轉移通過網絡投資騙局獲取的非法資金。案件涉案金額超過2000萬泰銖，牽出一個盤踞東南亞多國的詐騙洗錢網絡。

▍警方跨省追蹤：三個月鎖定嫌疑人

泰國網絡犯罪調查局（CCIB）經過三個月追查，最終鎖定嫌疑人行動路線。警方在北欖府素萬那普國際機場入境檢查站逮捕了23歲的中國人澤某（音ZeHu），并在曼谷輝煌區拉差達披色路的一家商店外逮捕了43歲的泰國會計師賽皮倫（Saipirun）。

兩人均因涉嫌冒充他人進行公共欺詐、加入犯罪組織、涉及計算機犯罪及洗錢等罪行，被泰國刑事法院于8月15日簽發逮捕令。警方在行動中查獲多部手機、公司注冊文件、銀行卡及若干SIM卡，認為這些物證直接與跨境洗錢活動有關。

▍“騾子公司”運作揭秘：假身份、假賬戶、真資金

根據泰國警方調查，案件與臭名昭著的Huione Pay(匯旺支付)網絡詐騙組織有關。該集團長期在東南亞多個國家活動，以虛假投資App誘騙受害者轉賬。據稱，僅在泰國境內，受害者報案損失金額就超過2000萬泰銖。

警方發現，詐騙團伙為了掩蓋贓款來源，雇傭當地“掮客”和會計師，利用他人身份注冊空殼公司，再以公司賬戶為通道轉移詐騙資金。賽皮倫承認自己受雇于澤某，負責處理公司注冊文件和開設公司賬戶。

她供述稱，這些公司均使用偽造或冒用的中國公民身份注冊，開設賬戶后，她將賬戶信息和與一次性密碼（OTP）綁定的SIM卡交由余某某保管，每家“公司”可獲得報酬約5000泰銖（約1000元人民幣）。警方追查發現，該網絡共注冊了十余家此類“騾子公司”，形成了一條完整的洗錢通道。

▍詐騙資金鏈條：從緬甸園區流向曼谷賬戶

CCIB副局長在記者會上指出，此案并非孤例。警方早在7月就曾在達府湄索縣拘捕3名與該網絡相關的緬甸籍嫌疑人，并查獲現金4600萬泰銖。這筆資金經追查后，被證實部分通過“騾子公司”流入曼谷和芭堤雅的多個賬戶中。

警方表示，隨著緬北詐騙園區被多國聯合打擊，部分詐騙勢力正“外移”至泰國境內，通過設立公司或租賃公寓進行洗錢和遠程操作。此次案件顯示，“騾子公司”模式正成為詐騙組織的“金流隱身術”。

▍泰國警方的反擊：追蹤資金鏈，擴展國際協作

泰國警方目前已凍結相關賬戶，并移交案件至反洗錢辦公室（AMLO）進行進一步追查。調查人員表示，電子聊天記錄顯示澤某曾通過加密通訊軟件將身份資料、公司章程與開戶信息發送給賽皮倫，這成為定罪的關鍵證據之一。

警方還發現，多名與該網絡有關的中國人仍在曼谷活動，使用短期旅游簽證出入境。泰國刑事調查局發言人表示，警方將與中國公安部及東盟成員國合作，追查該詐騙洗錢網絡在柬埔寨、老撾及菲律賓的分支。

▍“匯旺”網絡陰影：東南亞詐騙洗錢生態的縮影

匯旺被多國警方列入重點監控名單。該平臺通過加密貨幣及電子錢包進行非法轉賬，形成“虛擬賬本—空殼公司—跨境賬戶”的三層洗錢結構。據國際刑警組織統計，自2023年以來，該網絡已在東南亞造成累計損失超過163億泰銖。

泰國安全研究中心（TSI）分析師指出，這類“洗錢騾子公司”往往注冊在合法框架內，但資金流向隱秘難查?！八麄兝帽镜貢嫀煹纳矸莺戏ɑ鞒蹋谏w資金的真實來源，這對執法機構而言是‘合法外衣下的黑金管道’。”

▍區域連鎖反應：泰國的反詐困局

近年來，泰國正成為緬甸、柬埔寨等地詐騙團伙的中轉地。除本案外，警方在過去兩個月內還破獲了多起跨境詐騙窩點，包括曼谷旺通朗區的豪宅窩點與北欖府別墅案。專家警告，如果監管漏洞不補齊，泰國可能成為“東南亞洗錢走廊”的關鍵節點。

泰國警方表示，案件仍在擴大調查中，兩名嫌疑人已被移交網絡犯罪調查部門，預計將面臨最高15年刑期及重額罰金。泰國反洗錢辦公室正在追蹤與十余家空殼公司相關的銀行賬戶與加密貨幣錢包，預計將凍結更多資產。

結語：

在緬北槍聲與網絡詐騙交織的東南亞地下金融鏈中，泰國這場“騾子公司”風暴只是冰山一角。隨著跨國洗錢方式愈加專業化，警方的挑戰不僅在于追捕，更在于追蹤那條在虛擬與現實之間游走的資金軌跡。

“每一家‘騾子公司’，都可能是一場詐騙的最后一塊拼圖。”
——泰國網絡犯罪調查局官員如是說。

• 泰國 暹羅飛鳥?(siambird) 編輯部編譯出品?侵權必究