泰國警方于2025年11月5日在素萬那普機場逮捕了一名23歲的中國男子Zehu,指控他涉嫌建立虛假公司賬戶,為“匯旺支付(Huione Pay)”詐騙網(wǎng)絡(luò)提供洗錢通道。
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泰國警方逮捕了一名中國男子及一名泰國會計師,二人被控協(xié)助跨國詐騙集團設(shè)立“人頭公司”,用于洗黑錢。這一詐騙網(wǎng)絡(luò)通過網(wǎng)絡(luò)投資騙局騙取受害者資金,造成超過2000萬泰銖(約439萬人民幣)的損失。
經(jīng)過三個月的調(diào)查,網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局(CCIB)警方在素萬那普機場入境檢查點逮捕23歲的中國籍男子Zehu,并在曼谷輝煌區(qū)(Huai Khwang)拉差達披色路(Ratchadaphisek Road)的一處商鋪外,逮捕43歲的泰國會計師賽披倫(Saipirun)。
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二人均因涉嫌“冒名公眾詐騙、參與犯罪組織、輸入虛假計算機數(shù)據(jù)以及洗錢”等罪名,被于8月15日簽發(fā)逮捕令。
警方表示,此案與“匯旺支付”跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。該集團通過虛假投資應(yīng)用程序誘騙受害者投資,案件曝光源于受害者的舉報,累計損失金額超過2000萬泰銖。
早在今年7月,CCIB便在達府(Tak)湄索縣逮捕了三名與該網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的緬甸籍嫌疑人,并查獲現(xiàn)金4600萬泰銖。
調(diào)查人員隨后追查到資金流向,發(fā)現(xiàn)有兩家公司使用虛假信息注冊。警方稱,賽披倫(Saipirun)負(fù)責(zé)辦理公司注冊文件。她在訊問中承認(rèn),受Zehu雇傭,利用中國公民的個人資料注冊虛假公司并開設(shè)公司銀行賬戶。
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此外,賽披倫(Saipirun)還會將公司賬戶信息及用于一次性密碼驗證(OTP)的SIM卡寄給Zehu,每注冊一家公司可獲得5000泰銖的報酬。
雖然兩人否認(rèn)所有指控,但警方表示,數(shù)字證據(jù)(包括聊天記錄)顯示,Zehu曾向賽披倫(Saipirun)發(fā)送個人資料,用于注冊公司及開立銀行賬戶。調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團伙共設(shè)立了10余家虛假公司,這些賬戶隨后被轉(zhuǎn)交給在曼谷活動的其他中國成員使用。
警方表示,兩名嫌疑人目前已移交調(diào)查人員,進入進一步法律程序。
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