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泰國警方于2025年11月5日在素萬那普機場逮捕了一名23歲的中國男子Zehu，指控他涉嫌建立虛假公司賬戶，為“匯旺支付（Huione Pay）”詐騙網(wǎng)絡(luò)提供洗錢通道。
泰國警方逮捕了一名中國男子及一名泰國會計師，二人被控協(xié)助跨國詐騙集團設(shè)立“人頭公司”，用于洗黑錢。這一詐騙網(wǎng)絡(luò)通過網(wǎng)絡(luò)投資騙局騙取受害者資金，造成超過2000萬泰銖（約439萬人民幣）的損失。
經(jīng)過三個月的調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）警方在素萬那普機場入境檢查點逮捕23歲的中國籍男子Zehu，并在曼谷輝煌區(qū)（Huai Khwang）拉差達披色路（Ratchadaphisek Road）的一處商鋪外，逮捕43歲的泰國會計師賽披倫（Saipirun）。
二人均因涉嫌“冒名公眾詐騙、參與犯罪組織、輸入虛假計算機數(shù)據(jù)以及洗錢”等罪名，被于8月15日簽發(fā)逮捕令。
警方表示，此案與“匯旺支付”跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。該集團通過虛假投資應(yīng)用程序誘騙受害者投資，案件曝光源于受害者的舉報，累計損失金額超過2000萬泰銖。
早在今年7月，CCIB便在達府（Tak）湄索縣逮捕了三名與該網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的緬甸籍嫌疑人，并查獲現(xiàn)金4600萬泰銖。
調(diào)查人員隨后追查到資金流向，發(fā)現(xiàn)有兩家公司使用虛假信息注冊。警方稱，賽披倫（Saipirun）負(fù)責(zé)辦理公司注冊文件。她在訊問中承認(rèn)，受Zehu雇傭，利用中國公民的個人資料注冊虛假公司并開設(shè)公司銀行賬戶。
此外，賽披倫（Saipirun）還會將公司賬戶信息及用于一次性密碼驗證（OTP）的SIM卡寄給Zehu，每注冊一家公司可獲得5000泰銖的報酬。
雖然兩人否認(rèn)所有指控，但警方表示，數(shù)字證據(jù)（包括聊天記錄）顯示，Zehu曾向賽披倫（Saipirun）發(fā)送個人資料，用于注冊公司及開立銀行賬戶。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙共設(shè)立了10余家虛假公司，這些賬戶隨后被轉(zhuǎn)交給在曼谷活動的其他中國成員使用。
警方表示，兩名嫌疑人目前已移交調(diào)查人員，進入進一步法律程序。
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