[以案普法]合同詐騙罪20萬案例解讀

在經(jīng)濟活動日益頻繁的當下，合同詐騙罪時有發(fā)生，給當事人帶來巨大的經(jīng)濟損失。下面通過一個實際案例，來深入解讀合同詐騙罪20萬的相關(guān)法律問題。

甲公司成立于[具體時間]，法定代表人是李某。該公司經(jīng)營范圍涵蓋電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)。在[具體時間段]，甲公司與乙公司簽訂了一份電子產(chǎn)品購銷合同。合同約定，乙公司向甲公司購買價值20萬元的電子產(chǎn)品，甲公司應(yīng)在合同簽訂后的[X]個月內(nèi)交貨。同時，合同還約定了付款方式、質(zhì)量標準等條款。

合同簽訂后，乙公司按照約定向甲公司支付了預(yù)付款5萬元。然而，到了交貨期限，甲公司卻以各種理由推脫交貨，先是稱生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障，后又說原材料供應(yīng)不足等。隨著時間推移，乙公司發(fā)現(xiàn)甲公司根本沒有能力履行合同，且公司負責人李某也開始失聯(lián)。乙公司意識到自己可能遭遇了合同詐騙，遂向公安機關(guān)報案。

經(jīng)公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，甲公司在簽訂合同前，實際已處于經(jīng)營困境，資金鏈斷裂，根本沒有能力按照合同約定生產(chǎn)并交付價值20萬元的電子產(chǎn)品。李某在明知公司無法履行合同的情況下，仍與乙公司簽訂合同，騙取乙公司預(yù)付款5萬元，其行為已涉嫌合同詐騙罪。最終，公安機關(guān)依法對李某采取了強制措施，并追回了部分贓款。

根據(jù)我國刑法規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的犯罪行為。

犯罪嫌疑人必須具有非法占有對方財物的故意。在上述案例中，李某明知甲公司無法履行合同，卻故意與乙公司簽訂合同，騙取預(yù)付款，其主觀上具有非法占有的故意。

表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中實施了詐騙行為。常見的手段包括虛構(gòu)事實，如謊稱自己有能力履行合同，但實際上根本沒有相應(yīng)的生產(chǎn)能力或資源；隱瞞真相，如隱瞞公司真實的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等；收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿等。本案中，甲公司虛構(gòu)生產(chǎn)設(shè)備故障、原材料供應(yīng)不足等理由推脫交貨，最終負責人李某失聯(lián)，符合合同詐騙罪客觀方面的表現(xiàn)。

合同詐騙罪的主體包括個人和單位。本案中甲公司作為單位主體，其法定代表人李某實施了詐騙行為，符合合同詐騙罪的主體構(gòu)成。

侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了合同對方當事人的財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場秩序。乙公司因甲公司的詐騙行為遭受了財產(chǎn)損失，同時這種行為也破壞了正常的市場交易秩序。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

在合同詐騙罪中，詐騙20萬屬于“數(shù)額巨大”的范疇。依據(jù)刑法第二百二十四條規(guī)定，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

在司法實踐中，如果犯罪嫌疑人能夠積極退贓退賠，如實供述自己的罪行，認罪認罰等，法院在量刑時會酌情從輕處罰。例如，在本案中，如果李某在案件偵查過程中積極配合，如實交代犯罪事實，并將騙取的預(yù)付款全部退還乙公司，法院在量刑時可能會考慮這些從輕情節(jié)，判處相對較輕的刑罰。

被害人乙公司在刑事案件偵查、起訴過程中，可以向人民法院提起刑事附帶民事訴訟，要求犯罪嫌疑人李某及甲公司賠償因其詐騙行為所遭受的經(jīng)濟損失。乙公司可以要求賠償購買電子產(chǎn)品預(yù)付款5萬元以及因合同無法履行而造成的其他直接經(jīng)濟損失，如為準備接收貨物而進行的倉儲費用、運輸費用等合理支出。

公安機關(guān)在偵查過程中，會積極追繳犯罪嫌疑人的違法所得，并將追回的贓款退還給被害人。本案中，公安機關(guān)追回了部分贓款，乙公司可以通過公安機關(guān)的追繳程序獲得相應(yīng)的退賠。

除了刑事附帶民事訴訟外，乙公司也可以單獨向人民法院提起民事訴訟，要求甲公司承擔違約責任，賠償因其違約行為給乙公司造成的損失。在民事訴訟中，乙公司需要提供充分的證據(jù)證明甲公司存在違約行為以及自己所遭受的損失情況，法院會根據(jù)雙方提供的證據(jù)進行審理并作出判決。

在簽訂合同前，務(wù)必對合同相對方的主體資格、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等進行全面審查。可以通過查詢工商登記信息、實地考察、查看財務(wù)報表等方式，了解對方的真實情況，避免與信譽不佳、經(jīng)營不善的公司簽訂合同。

合同條款應(yīng)明確、具體、詳細，避免模糊不清或存在歧義的表述。對于合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、地點、付款方式、違約責任等關(guān)鍵條款，要逐一明確約定，確保雙方的權(quán)利義務(wù)清晰明確，減少糾紛發(fā)生的可能性。

在經(jīng)濟交往中，要時刻保持警惕，增強風險意識。對于一些過于優(yōu)厚的交易條件或不合理的要求，要謹慎對待，不要輕易相信。一旦發(fā)現(xiàn)對方存在可疑之處，應(yīng)及時核實情況，避免盲目簽訂合同。

如果發(fā)現(xiàn)自己可能遭遇合同詐騙，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案，并保留好相關(guān)證據(jù)，如合同文本、付款憑證、聊天記錄、通話記錄等。積極配合公安機關(guān)的偵查工作，維護自己的合法權(quán)益。

總之，合同詐騙罪20萬的案例給我們敲響了警鐘。無論是企業(yè)還是個人，在經(jīng)濟活動中都要增強法律意識，嚴格遵守法律法規(guī)，謹慎簽訂合同，以避免遭受合同詐騙帶來的經(jīng)濟損失。同時，一旦遭遇詐騙，要及時采取有效措施，通過合法途徑維護自己的權(quán)益。