柬埔寨“太子集團”資產又遭凍結：涉26輛豪車、11處豪華公寓等，總值超35億元

中國香港特區警方當地時間周二（4日）宣布，基于從多個渠道掌握的情報和信息，警方已經凍結一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產。據報道，該集團系柬埔寨“太子集團”。

警方在聲明中稱，被凍結的資產包括其通過犯罪所得的現金、股票、基金等。聲明稱，當局仍在就此進行調查，但目前暫未逮捕任何人。

同時，4日早些時候，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團”相關的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業網絡進行洗錢。“在收到有關線索后，我們聯合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團’及其位于臺北關聯公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調查。”聲明稱，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

被查獲的26輛豪車包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等

報道稱，目前已查封18處不動產，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內的26輛豪車也被查封。據悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。

紅星新聞記者 黎謹睿

此前報道

柬埔寨“太子集團”在韓國銀行超910億韓元資產被凍結

在英國和美國聯合制裁柬埔寨“太子集團”及其創始人陳志后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團”旗下的“太子銀行”提取現金，以致“太子銀行”的網頁和客戶端一度無法訪問，幾個支行也因“資金流動性不足”而暫停交易。

另據報道，繼英美政府后，韓國政府也正在考慮對該集團及相關組織實施金融制裁。報道稱，韓國金融服務委員會下轄的金融情報機構計劃與相關部門協調，預計在本月內實施制裁。韓國金融服務委員會主席李毓源（音譯）日前表示將加快與相關機構合作，對“太子集團”實施金融制裁。

“太子銀行”陷擠兌危機

夜店“太子釀酒”也已關門

報道稱，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子銀行”外排隊取款。短期內提款額激增引發“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。據介紹，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業銀行之一。在“太子銀行”母公司“太子集團”被英國和美國政府聯合制裁后，柬埔寨公眾對“太子銀行”的信任度暴跌，并紛紛涌向銀行提取現金。

大批柬埔寨人到“太子銀行”外排隊取款

為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國等的制裁不會影響“太子銀行”的運營能力，“太子銀行”會繼續正常運行。報道稱，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現在人們焦慮情緒仍在蔓延。

除了“太子銀行”，由“太子集團”控股并運營的夜店“太子釀酒”（Prince Brewing）也已關門。值得注意的是，丑聞纏身的前BigBang成員李勝利去年曾到訪此店。視頻顯示，當時他在這家店說：“我跟別人說我要去柬埔寨，他們就問我那邊不危險嗎？他們問我那邊（柬埔寨）也不富裕，為什么要去？而我只想說，柬埔寨是亞洲最棒的國家。”

前BigBang成員李勝利曾前往的“太子釀酒”已經關門

目前，暫無法確定李勝利是否與“太子集團”以及“太子釀酒”有直接聯系。值得注意的是，最近柬埔寨發生了一系列針對韓國人的暴力犯罪事件，引發韓國輿論關注。就在上周，韓媒曝韓國財閥集團南陽乳業創始人的外孫女黃荷娜現居柬埔寨金邊（紅星新聞此前報道：《被國際刑警組織發紅色通緝令，韓財閥千金被曝已逃至柬埔寨：住豪華公寓，疑似懷孕》），而李勝利也被曝在柬埔寨，并涉嫌與犯罪組織有牽連。兩人在柬埔寨是否存在重疊活動也備受關注。韓國媒體報道稱，鑒于李勝利曾在柬埔寨等東南亞國家被目擊，外界質疑其是否在海外經營夜店。不過，李勝利已經對此予以否認。

韓國政府考慮金融制裁“太子集團”

其超910億韓元資產已被凍結

韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國（音譯）20日援引韓國金融監督院的數據稱，“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。（1韓元約合0.005元人民幣）。

網上流傳的圖像顯示，位于柬埔寨西哈努克城的幾個大型詐騙團伙已經開始轉移

姜民國說，現在“太子集團”還有超910億韓元的資產仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。其中，韓國國民銀行分行中有567億韓元、全北銀行分行中有269億韓元、友利銀行分行中有70億韓元、新韓銀行分行中有6.4億韓元。

銀行界傳出消息稱，在韓國官方正式決定發起制裁之前，包括韓國國民銀行在內的五家韓國銀行已經率先凍結了“太子集團”的資產。一位銀行業消息人士解釋稱，根據國際反洗錢協議，一旦國際社會對某個對象實施制裁，那涉事銀行須立刻凍結受影響的賬戶。

不少觀察人士認為，“太子集團”資金可能來自非法渠道，但由于外交等因素，韓國官方暫未對其實施正式制裁。一位金融業消息人士稱，在韓國國家安全委員和外交部磋商并授權后，韓國就能正式對“太子集團”實施金融制裁。