一個(gè)Telegram群組、一張游客簽證、50多次ATM取款,新加坡女子的“淘金夢(mèng) ” ,最終換來(lái)了30 余 年的牢獄之災(zāi)。
近日 (11月3日) ,據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體報(bào)道,一名新加坡女子揭某因參與詐騙集團(tuán)在臺(tái)灣被判處超過(guò)31年監(jiān)禁,涉及近30起詐騙和洗錢案件。
這起案件的判決分別由臺(tái)灣省云林縣和彰化縣法院在10月17日和21日公布。云林縣法院判處其30年零2個(gè)月有期徒刑,彰化縣法院則判處1年零6個(gè)月有期徒刑,外加3萬(wàn)新臺(tái)幣 (約1270新元) 罰款。
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圖源:云林地檢署
日薪300新元的誘惑
今年2月21日,27歲的 揭某 以游客身份入境中國(guó)臺(tái)灣。在抵達(dá)前,她已通過(guò)Telegram群組聯(lián)系上當(dāng)?shù)卦p騙集團(tuán),對(duì)方承諾支付每日300新元的“報(bào)酬 ” 。
揭某 的工作內(nèi)容看似簡(jiǎn)單:拿著集團(tuán)提供的銀行卡,按照“老板 ” 指示在ATM機(jī)上取款。
從3月1日到3月4日,短短4天時(shí)間里,她被專人接送,奔波于云林和彰化兩縣的數(shù)十家便利店ATM,完成了超過(guò)50次取款操作,總金額高達(dá)約170萬(wàn)新臺(tái)幣 (約7.2萬(wàn)新元) 。
精密運(yùn)作的詐騙鏈條
這些錢從何而來(lái)?
據(jù)法院調(diào)查,詐騙集團(tuán)通過(guò)在多個(gè)社交媒體平臺(tái)投放惡意廣告,誘騙受害者將錢轉(zhuǎn)入各個(gè)賬戶。而 揭某 負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié),就是將這些贓款取出,完成洗錢的最后一步。
當(dāng)?shù)鼐焦嫉谋O(jiān)控畫面顯示,該女子在ATM前取款時(shí),用口罩和灰色連帽衫遮住大部分面部——這種刻意的偽裝,也成為法庭認(rèn)定其明知故犯的證據(jù)之一。
機(jī)場(chǎng)落網(wǎng),一分錢沒(méi)拿到
3月8日,當(dāng) 揭某 試圖離開(kāi)臺(tái)灣時(shí),在機(jī)場(chǎng)被警方逮捕。
諷刺的是,她在彰化法院作證時(shí)表示,集團(tuán)承諾的報(bào)酬要等她離境后才支付——也就是說(shuō),她冒著被捕風(fēng)險(xiǎn)幫詐騙集團(tuán)取了170萬(wàn)新臺(tái)幣,自己卻一分錢都沒(méi)拿到。
法律嚴(yán)懲,服刑后將被驅(qū)逐出境
云林縣和彰化縣法院均認(rèn)定,該詐騙集團(tuán)具有明確的詐騙和洗錢意圖。鑒于涉案金額巨大、作案次數(shù)頻繁,法院對(duì) 揭某 處以重刑。
根據(jù)判決, 揭某 在服刑期滿后將被驅(qū)逐出境。
Alex丨編輯
CY丨編審
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