柬埔寨“太子集團”資產(chǎn)又遭凍結(jié)：涉26輛豪車、11處豪華公寓等，總值超35億元

中國香港特區(qū)警方當(dāng)?shù)貢r間周二（4日）宣布，基于從多個渠道掌握的情報和信息，警方已經(jīng)凍結(jié)一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產(chǎn)。據(jù)報道，該集團系柬埔寨“太子集團”。

警方在聲明中稱，被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。聲明稱，當(dāng)局仍在就此進行調(diào)查，但目前暫未逮捕任何人。

同時，4日早些時候，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團”相關(guān)的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進行洗錢。“在收到有關(guān)線索后，我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團’及其位于臺北關(guān)聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調(diào)查。”聲明稱，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

被查獲的26輛豪車包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等

報道稱，目前已查封18處不動產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。

紅星新聞記者 黎謹睿

此前報道

柬埔寨“太子集團”在韓國銀行超910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)

在英國和美國聯(lián)合制裁柬埔寨“太子集團”及其創(chuàng)始人陳志后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團”旗下的“太子銀行”提取現(xiàn)金，以致“太子銀行”的網(wǎng)頁和客戶端一度無法訪問，幾個支行也因“資金流動性不足”而暫停交易。

另據(jù)報道，繼英美政府后，韓國政府也正在考慮對該集團及相關(guān)組織實施金融制裁。報道稱，韓國金融服務(wù)委員會下轄的金融情報機構(gòu)計劃與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，預(yù)計在本月內(nèi)實施制裁。韓國金融服務(wù)委員會主席李毓源（音譯）日前表示將加快與相關(guān)機構(gòu)合作，對“太子集團”實施金融制裁。

“太子銀行”陷擠兌危機

夜店“太子釀酒”也已關(guān)門

報道稱，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子銀行”外排隊取款。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。據(jù)介紹，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。在“太子銀行”母公司“太子集團”被英國和美國政府聯(lián)合制裁后，柬埔寨公眾對“太子銀行”的信任度暴跌，并紛紛涌向銀行提取現(xiàn)金。

大批柬埔寨人到“太子銀行”外排隊取款

為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國等的制裁不會影響“太子銀行”的運營能力，“太子銀行”會繼續(xù)正常運行。報道稱，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現(xiàn)在人們焦慮情緒仍在蔓延。

除了“太子銀行”，由“太子集團”控股并運營的夜店“太子釀酒”（Prince Brewing）也已關(guān)門。值得注意的是，丑聞纏身的前BigBang成員李勝利去年曾到訪此店。視頻顯示，當(dāng)時他在這家店說：“我跟別人說我要去柬埔寨，他們就問我那邊不危險嗎？他們問我那邊（柬埔寨）也不富裕，為什么要去？而我只想說，柬埔寨是亞洲最棒的國家。”

前BigBang成員李勝利曾前往的“太子釀酒”已經(jīng)關(guān)門

目前，暫無法確定李勝利是否與“太子集團”以及“太子釀酒”有直接聯(lián)系。值得注意的是，最近柬埔寨發(fā)生了一系列針對韓國人的暴力犯罪事件，引發(fā)韓國輿論關(guān)注。就在上周，韓媒曝韓國財閥集團南陽乳業(yè)創(chuàng)始人的外孫女黃荷娜現(xiàn)居柬埔寨金邊（紅星新聞此前報道：《被國際刑警組織發(fā)紅色通緝令，韓財閥千金被曝已逃至柬埔寨：住豪華公寓，疑似懷孕》），而李勝利也被曝在柬埔寨，并涉嫌與犯罪組織有牽連。兩人在柬埔寨是否存在重疊活動也備受關(guān)注。韓國媒體報道稱，鑒于李勝利曾在柬埔寨等東南亞國家被目擊，外界質(zhì)疑其是否在海外經(jīng)營夜店。不過，李勝利已經(jīng)對此予以否認。

韓國政府考慮金融制裁“太子集團”

其超910億韓元資產(chǎn)已被凍結(jié)

韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國（音譯）20日援引韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱，“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。（1韓元約合0.005元人民幣）。

網(wǎng)上流傳的圖像顯示，位于柬埔寨西哈努克城的幾個大型詐騙團伙已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移

姜民國說，現(xiàn)在“太子集團”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。其中，韓國國民銀行分行中有567億韓元、全北銀行分行中有269億韓元、友利銀行分行中有70億韓元、新韓銀行分行中有6.4億韓元。

銀行界傳出消息稱，在韓國官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國國民銀行在內(nèi)的五家韓國銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據(jù)國際反洗錢協(xié)議，一旦國際社會對某個對象實施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。

不少觀察人士認為，“太子集團”資金可能來自非法渠道，但由于外交等因素，韓國官方暫未對其實施正式制裁。一位金融業(yè)消息人士稱，在韓國國家安全委員和外交部磋商并授權(quán)后，韓國就能正式對“太子集團”實施金融制裁。