港警凍結太子集團陳志27.5億資產

來源：市場資訊

（來源：信報手筆）

柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志，涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，事件在本港持續發酵；繼證監會及保監會前日出手，暫時吊銷太子集團關聯的保險經紀公司及證券公司牌照后，警方昨公布，凍結一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢集團的資產，市值約27.5億港元，至今尚未拘捕任何人；盡管警方未有指名道姓，但據知相關集團與太子集團及陳志有關。

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包含現金股票基金 屬犯罪得益

本港警方近日根據多方面的情報以及資料搜集，主動針對涉案集團進行財富調查，經過深入分析與集團有關的多間公司，以及相關銀行賬戶的資金流向后，發現集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行；截至昨日為止，警方凍結有關集團市值約27.5億元資產，當中包括由個人或公司擁有的現金、股票及基金等，相信資產屬于犯罪得益，警務處財富情報及調查科正積極跟進調查案件，暫未有人被捕。

警方強調，一直采取積極措施，調查和收集情報，以打擊詐騙及洗黑錢罪行；并會加強與其他執法機關、銀行業界及持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團伙及跨境、跨國犯罪組織。

翻查資料所得，陳志因涉嫌在柬埔寨等地設詐騙園區，強迫數百名被販賣到當地的勞工從事俗稱“殺豬盤”的加密貨幣投資詐騙，先后遭美國、英國、新加坡等多個國家提出起訴、制裁及凍結資產。

本港監管機構近日亦有行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態，顯示為“牌照被暫時吊銷”，備注又表明“終止了受規管活動業務”。

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旗下坤集團再有高管“跳船”

綜合報道顯示，陳志在港直接或間接控制至少10間公司，包括兩間香港上市公司致浩達（01707）及坤集團（00924），其中坤集團昨再有高管“跳船”。該公司公布，洪維坤辭任執董、主席及提名委員會主席；洪虢光則辭任執董、行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表等職務；53歲的蔣采穎（前稱蔣月姣）出任執董及授權代表；41歲的方麗華成為獨董，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，全部變動由即日起生效。

據坤集團年報顯示，陳志持股達55%，上月傳出他被多國政府制裁的消息后，坤集團上月15日曾發公告，指集團主要在新加坡經營業務，且并無在美國或英國從事任何業務營運，或擁有任何資產或財產；公司或其附屬公司、或各自的董事及高級管理層成員，概無參與導致有關制裁的涉嫌活動；惟自上月下旬開始，坤集團接連出現多名高層及核數師“跳船”情況。

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擁山頂樓王及尖沙咀商廈

其他陳志在港直接或間接持有的資產，還包括山頂聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON別墅，第一期樓王一號大屋于2016年12月以10.8億元售出，轟動一時，當年有傳媒發現，簽署買賣文件是一名居于東涌公屋的男子，他自稱是“打工仔”，拒絕公開幕后買家身份，直至今年美國政府的制裁文件曝光，外界才知道買家正是陳志。

此外，陳志的關聯公司，持有尖沙咀金巴利道68號全幢物業，2018年傳以25億元買入，現時估值約30億元。另據美國起訴書列出一間香港注冊的空殼公司“興承”，負責做地下錢莊，轉賬至老撾的加密貨幣挖礦公司，將黑錢洗白，并用有關公司的資金，支付太子集團高層配偶的奢侈品開支，如勞力士手表、畢加索名畫等。