來源:市場資訊
(來源:信報手筆)
柬埔寨太子集團(Prince Group)創始人陳志,涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢,事件在本港持續發酵;繼證監會及保監會前日出手,暫時吊銷太子集團關聯的保險經紀公司及證券公司牌照后,警方昨公布,凍結一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢集團的資產,市值約27.5億港元,至今尚未拘捕任何人;盡管警方未有指名道姓,但據知相關集團與太子集團及陳志有關。
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01
包含現金股票基金 屬犯罪得益
本港警方近日根據多方面的情報以及資料搜集,主動針對涉案集團進行財富調查,經過深入分析與集團有關的多間公司,以及相關銀行賬戶的資金流向后,發現集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行;截至昨日為止,警方凍結有關集團市值約27.5億元資產,當中包括由個人或公司擁有的現金、股票及基金等,相信資產屬于犯罪得益,警務處財富情報及調查科正積極跟進調查案件,暫未有人被捕。
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警方強調,一直采取積極措施,調查和收集情報,以打擊詐騙及洗黑錢罪行;并會加強與其他執法機關、銀行業界及持份者合作,共同打擊涉及詐騙的犯罪團伙及跨境、跨國犯罪組織。
翻查資料所得,陳志因涉嫌在柬埔寨等地設詐騙園區,強迫數百名被販賣到當地的勞工從事俗稱“殺豬盤”的加密貨幣投資詐騙,先后遭美國、英國、新加坡等多個國家提出起訴、制裁及凍結資產。
本港監管機構近日亦有行動,證監會網站資料顯示,太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited,同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態,顯示為“牌照被暫時吊銷”,備注又表明“終止了受規管活動業務”。
02
旗下坤集團再有高管“跳船”
綜合報道顯示,陳志在港直接或間接控制至少10間公司,包括兩間香港上市公司致浩達(01707)及坤集團(00924),其中坤集團昨再有高管“跳船”。該公司公布,洪維坤辭任執董、主席及提名委員會主席;洪虢光則辭任執董、行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表等職務;53歲的蔣采穎(前稱蔣月姣)出任執董及授權代表;41歲的方麗華成為獨董,以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員,全部變動由即日起生效。
據坤集團年報顯示,陳志持股達55%,上月傳出他被多國政府制裁的消息后,坤集團上月15日曾發公告,指集團主要在新加坡經營業務,且并無在美國或英國從事任何業務營運,或擁有任何資產或財產;公司或其附屬公司、或各自的董事及高級管理層成員,概無參與導致有關制裁的涉嫌活動;惟自上月下旬開始,坤集團接連出現多名高層及核數師“跳船”情況。
03
擁山頂樓王及尖沙咀商廈
其他陳志在港直接或間接持有的資產,還包括山頂聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON別墅,第一期樓王一號大屋于2016年12月以10.8億元售出,轟動一時,當年有傳媒發現,簽署買賣文件是一名居于東涌公屋的男子,他自稱是“打工仔”,拒絕公開幕后買家身份,直至今年美國政府的制裁文件曝光,外界才知道買家正是陳志。
此外,陳志的關聯公司,持有尖沙咀金巴利道68號全幢物業,2018年傳以25億元買入,現時估值約30億元。另據美國起訴書列出一間香港注冊的空殼公司“興承”,負責做地下錢莊,轉賬至老撾的加密貨幣挖礦公司,將黑錢洗白,并用有關公司的資金,支付太子集團高層配偶的奢侈品開支,如勞力士手表、畢加索名畫等。
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