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看似尋常的網絡購物平臺
竟成了洗錢犯罪的“秘密通道”
普通音樂平臺也淪為不法分子的“隱身衣”
一家不起眼的網店
背后竟牽扯境外數百萬元的黑色資金流水
——這一切
都源于幾個看似普通的二維碼
以及“藏”在“高山流水”中的洗錢操作
近日,市公安局順慶區分局刑偵大隊精準出擊,成功破獲一起利用網絡購物平臺進行洗錢的新型案件,一舉打掉一個專門為境外詐騙、賭博團伙提供支付結算服務的犯罪團伙。
案情摘要
“掛羊頭賣狗肉”的網店
該犯罪團伙頭目付某及其同伙,在某大型網絡購物平臺開設店鋪,表面上與正常商家無異,實際上卻上架了多種價格不等的虛假商品。
“碼”上洗錢的隱秘操作
該團伙通過“碼商”將虛假商品鏈接打包,生成統一的收款二維碼,并巧妙地將這些二維碼上傳至某音樂平臺進行隱藏。境外犯罪團伙只需掃碼,就能以購買“虛擬商品”為名,將詐騙、賭博等非法所得“洗白”。而付某等人則按比例抽取傭金,坐收漁利。
企圖“做大做強”終落網
初步得手后,付某等人竟不滿足,在網絡上發布“高薪兼職”廣告,陸續拓展黃某、李某等人成為下線,企圖擴大犯罪規模。然而,這一動向早已被警方掌握,最終被一網打盡。
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目前,以付某為首的10名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,已被公安機關依法采取強制措施,案件正在進一步偵辦中。
警方提示
?核實招聘信息:通過企業官方渠道(官網、官方電話)核實招聘信息及聯系人身份,勿輕信“高薪兼職”的廣告。
?保護個人信息與資金:不向陌生人透露身份證、銀行卡、驗證碼等敏感信息,絕不向陌生賬戶轉賬。
編 輯:皮林安娜
審 核:劉 柳
審 定:聶子奇
來 源:市公安局順慶區分局

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