[衡陽(yáng)刑事律師]合同詐騙罪案件歸屬及相關(guān)解讀

在司法實(shí)踐中，合同詐騙罪的案件歸屬是一個(gè)備受關(guān)注的問(wèn)題。很多人會(huì)疑惑合同詐騙罪是否屬于經(jīng)偵部門管轄。下面通過(guò)一個(gè)實(shí)際案例來(lái)深入解讀這一法律要點(diǎn)。

甲公司與乙公司簽訂了一份買賣合同，約定甲公司向乙公司供應(yīng)一批價(jià)值不菲的電子產(chǎn)品。甲公司法定代表人丙虛構(gòu)了公司的生產(chǎn)能力和貨源情況，在收到乙公司支付的預(yù)付款后，并未按照合同約定履行供貨義務(wù)，而是將款項(xiàng)用于個(gè)人揮霍。乙公司發(fā)現(xiàn)被騙后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的犯罪行為。其構(gòu)成要件包括：

1. 主觀方面必須具有非法占有對(duì)方財(cái)產(chǎn)的故意。就像上述案例中的丙，其故意虛構(gòu)公司情況騙取乙公司預(yù)付款用于個(gè)人揮霍，明顯具有非法占有的故意。

2. 客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中實(shí)施了詐騙行為。例如虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、假冒身份等。丙虛構(gòu)公司生產(chǎn)能力和貨源情況就是典型的詐騙行為。

3. 犯罪主體包括個(gè)人和單位。在這個(gè)案例中，甲公司作為單位主體，其法定代表人丙實(shí)施犯罪行為，符合合同詐騙罪的主體構(gòu)成。

4. 侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了合同對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)秩序。乙公司的預(yù)付款被丙非法占有，其財(cái)產(chǎn)所有權(quán)受到侵害，同時(shí)這種詐騙行為也擾亂了正常的市場(chǎng)交易秩序。

經(jīng)偵部門主要負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查。合同詐騙罪作為一種典型的經(jīng)濟(jì)犯罪，通常由經(jīng)偵部門管轄。這是因?yàn)榻?jīng)偵部門具備專業(yè)的偵查能力和資源，能夠有效地開(kāi)展對(duì)這類案件的調(diào)查取證工作。

在上述案例中，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門接到乙公司報(bào)案后，迅速展開(kāi)偵查。經(jīng)偵人員通過(guò)對(duì)甲公司的財(cái)務(wù)狀況、合同簽訂過(guò)程、資金流向等方面進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，收集到了丙虛構(gòu)事實(shí)的相關(guān)證據(jù)，如虛假的生產(chǎn)報(bào)表、貨源證明等，以及丙將預(yù)付款用于個(gè)人消費(fèi)的銀行流水記錄等。這些證據(jù)充分證明了甲公司及丙構(gòu)成合同詐騙罪，經(jīng)偵部門依法對(duì)其立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)偵部門在辦理合同詐騙罪案件時(shí)具有多方面優(yōu)勢(shì)。

1. 專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)豐富。經(jīng)偵民警長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作，熟悉各類經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)和偵查方法，能夠準(zhǔn)確判斷案件性質(zhì)，迅速開(kāi)展有效的偵查工作。

2. 具備跨區(qū)域協(xié)作能力。合同詐騙案件往往涉及地域廣泛，經(jīng)偵部門與各地公安機(jī)關(guān)之間有著緊密的協(xié)作機(jī)制，能夠及時(shí)開(kāi)展協(xié)查、追贓等工作，提高案件辦理效率。在上述案例中，如果丙將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)，經(jīng)偵部門可以通過(guò)協(xié)作機(jī)制迅速凍結(jié)相關(guān)賬戶，防止資金流失。

3. 能夠綜合運(yùn)用多種偵查手段。經(jīng)偵部門可以運(yùn)用技術(shù)偵查、調(diào)查詢問(wèn)、數(shù)據(jù)分析等多種手段，全面收集證據(jù)，查明案件事實(shí)。例如通過(guò)對(duì)甲公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)其資金異常流向，從而鎖定犯罪嫌疑人的作案軌跡。

1. 被害人報(bào)案。如乙公司發(fā)現(xiàn)被騙后向公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門報(bào)案，提交相關(guān)合同文本、付款憑證、聊天記錄等證據(jù)材料，陳述被騙經(jīng)過(guò)。

2. 經(jīng)偵部門受理審查。對(duì)報(bào)案材料進(jìn)行審查，判斷是否符合立案條件。如果認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，予以立案；不符合立案條件的，不予立案并說(shuō)明理由。在上述案例中，經(jīng)偵部門經(jīng)審查認(rèn)為符合立案條件，依法立案?jìng)刹椤?/p>

3. 偵查取證。經(jīng)偵人員通過(guò)各種偵查手段收集證據(jù)，包括詢問(wèn)當(dāng)事人、證人，調(diào)取書證、物證、視聽(tīng)資料等。如案例中對(duì)甲公司相關(guān)人員的詢問(wèn)，對(duì)合同、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行流水等證據(jù)的調(diào)取。

4. 采取強(qiáng)制措施。在偵查過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人可能逃跑、毀滅證據(jù)或者繼續(xù)實(shí)施犯罪等情況，經(jīng)偵部門可以依法采取刑事拘留、逮捕等強(qiáng)制措施，防止犯罪嫌疑人逃避法律制裁。

5. 案件偵查終結(jié)。經(jīng)偵部門經(jīng)過(guò)偵查，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪的，可以偵查終結(jié)，制作起訴意見(jiàn)書，移送人民檢察院審查起訴。

6. 檢察院審查起訴。檢察院對(duì)經(jīng)偵部門移送的案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴。如果認(rèn)為犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，向人民法院提起公訴；認(rèn)為不符合起訴條件的，可以作出不起訴決定。

7. 法院審判。人民法院對(duì)檢察院提起公訴的案件進(jìn)行審理，根據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)，依法作出判決。

在合同詐騙罪案件中，被害人的權(quán)益保護(hù)至關(guān)重要。

1. 及時(shí)報(bào)案。被害人一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)盡快向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，爭(zhēng)取及時(shí)立案?jìng)刹椋畲笙薅韧旎負(fù)p失。如乙公司及時(shí)報(bào)案，為案件的順利偵破爭(zhēng)取了時(shí)間。

2. 配合偵查。被害人要積極配合經(jīng)偵部門的偵查工作，如實(shí)提供相關(guān)證據(jù)和線索，協(xié)助經(jīng)偵人員查明案件事實(shí)。

3. 關(guān)注案件進(jìn)展。被害人有權(quán)了解案件的偵查、審查起訴和審判等進(jìn)展情況，可以通過(guò)與經(jīng)偵部門、檢察院、法院溝通等方式獲取相關(guān)信息。

4. 參與追贓挽損。在案件辦理過(guò)程中，經(jīng)偵部門會(huì)積極開(kāi)展追贓工作，被害人可以提供相關(guān)財(cái)產(chǎn)線索，協(xié)助經(jīng)偵部門追回被騙款項(xiàng)，減少自身?yè)p失。

總之，合同詐騙罪屬于經(jīng)偵部門管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。通過(guò)專業(yè)的偵查和司法程序，能夠有效地打擊這類犯罪行為，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序。在實(shí)際生活中，無(wú)論是企業(yè)還是個(gè)人，在簽訂和履行合同過(guò)程中都要保持警惕，防范合同詐騙風(fēng)險(xiǎn)，一旦遭遇詐騙，要及時(shí)采取措施維護(hù)自身權(quán)益。