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意大利華人網(wǎng)2025年10月28日編譯消息：近年來，意大利警方持續(xù)揭露出一個(gè)龐大而隱秘的中國(guó)“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò)，其運(yùn)作手法越來越復(fù)雜、隱蔽，涉案金額高達(dá)數(shù)千萬歐元。根據(jù)意大利財(cái)政警察（Guardia di Finanza）與布雷西亞檢察院聯(lián)合調(diào)查的最新結(jié)果顯示，這一非法體系能夠繞過官方監(jiān)管渠道，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金快速流動(dòng)，構(gòu)成了典型的“平行金融體系”。
早在2023年，布雷西亞的財(cái)政警察就曾偵破一個(gè)以中國(guó)人為核心的犯罪組織，其分支遍布意大利十個(gè)省份。該團(tuán)伙通過加密渠道或傳統(tǒng)的“飛錢”（Fei Ch’ien）系統(tǒng)，收集境內(nèi)現(xiàn)金并秘密轉(zhuǎn)移到海外。當(dāng)時(shí)警方查獲現(xiàn)金超過一百萬歐元。
次年，一項(xiàng)針對(duì)毒品販運(yùn)的國(guó)際調(diào)查揭露出意中混合洗錢網(wǎng)絡(luò)，該組織通過虛假發(fā)票操作，幫助毒品集團(tuán)洗白至少六千萬歐元的可卡因交易所得。調(diào)查顯示，他們偽造了總額高達(dá)3.75億歐元的發(fā)票，為犯罪團(tuán)伙提供一種更“安全”的金融服務(wù)，取代以往通過“人肉攜帶”現(xiàn)金入境的高風(fēng)險(xiǎn)方式。
今年5月，羅瓦托財(cái)政警察在布雷西亞火車站附近查獲一家偽裝成百貨店的“地下銀行”。店鋪實(shí)為非法兌換點(diǎn)，收取2.5%的傭金，并涉及賣淫收入的洗錢活動(dòng)。到了9月，調(diào)查人員又發(fā)現(xiàn)部分中國(guó)籍嫌疑人參與為一宗超過1億歐元的逃稅案件提供現(xiàn)金流支持。
警方表示，這些案件表明，中國(guó)“地下錢莊”體系在意大利的滲透程度遠(yuǎn)超預(yù)期，其背后可能存在跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)。相關(guān)調(diào)查仍在繼續(xù)。（異域 編譯）
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