湖北
近日，中國郵政儲蓄銀行巴東縣乾峰廣場支行柜員在辦理業務過程中，憑借高度警覺性和專業素養，成功識別并攔截一起疑似詐騙的轉賬交易，為客戶熊女士保住7500元資金。
事發當日，客戶熊女士來到該支行要求辦理轉賬業務。柜員例行問詢時，熊女士稱需向"朋友"轉賬，并詢問是否因賬戶限額無法操作。交流中，柜員發現其對收款人身份描述前后矛盾，時而稱是"朋友"，時而又說是"哥哥"，這一異常情況立即引發警覺。
柜員通過進一步了解，發現其存在多次向不同賬戶轉賬的記錄，熊女士解釋稱：“這是在歐易上掙的錢，換算U幣的，就是炒股”，但無法提供收款人準確行號和手機號，僅通過歐易平臺聊天界面與對方溝通。結合虛擬貨幣交易易被詐騙利用的特點，柜員初步判斷熊女士可能正遭遇詐騙。
網點立即啟動警銀聯動機制，迅速聯系當地公安機關。經警方核實，該交易涉嫌詐騙風險較高。在銀行與警方的聯合勸阻下，熊女士最終放棄轉賬，資金得以保全。事后，銀行工作人員為其普及防詐知識，警示陌生平臺投資及高收益承諾的風險。
中國郵政儲蓄銀行巴東縣乾峰廣場支行負責人表示，此次成功攔截得益于常態化員工培訓和高效警銀協作機制。銀行將持續強化風險防控，守護客戶資金安全，同時呼吁公眾警惕不明轉賬與虛擬貨幣交易風險。
警方同步提醒：虛擬貨幣交易具有隱蔽性和高風險性，極易被詐騙分子利用。市民應通過正規金融機構投資，切勿輕信陌生平臺所謂“高收益、低風險”的承諾，遇可疑情況及時向銀行或公安機關求助。
| 來源 : 云上恩施
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