陳志案持續(xù)發(fā)酵！美英韓新之后，中國香港和中國臺灣也出手……

太子集團(tuán)“手機(jī)農(nóng)場” 圖片來源：起訴書FBI繪制的圖表顯示，來自比特幣礦池的資金被分散到22個獨(dú)立地址，然后重新組合成一個地址，并轉(zhuǎn)移到陳志的部分錢包地址。圖片來源：民事沒收起訴書

柬埔寨太子集團(tuán)涉嫌大型跨國電信詐騙，繼10月中旬美國、英國聯(lián)手凍結(jié)集團(tuán)首腦陳志持有的價值約150億美元的比特幣后，隨后，又遭遇多個國家及地區(qū)提出起訴、制裁及凍結(jié)資產(chǎn)等，事件愈演愈烈。

陳志圖片來源：資料圖

美英韓新之后，

中國香港和中國臺灣也出手：

查封凍結(jié)太子集團(tuán)資產(chǎn)

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

福建小鎮(zhèn)出身的陳志，家世尋常，卻在28歲創(chuàng)辦柬埔寨最大房地產(chǎn)集團(tuán)，一躍成為當(dāng)?shù)厥浊恢傅母缓馈?/p>

十年后，他被美國司法部門指控為“跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙帝國幕后主使”，價值約150億美元的比特幣被扣留；英國對其實施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)；韓國凍結(jié)其910億韓元資產(chǎn)；新加坡凍結(jié)其1.5億新元資產(chǎn)，查封并扣押其在新加坡的6處房產(chǎn)，一艘游艇、11輛豪車；近日，中國香港、中國臺灣也對“太子集團(tuán)”出手了。

據(jù)紅星新聞11月5日報道，中國香港特區(qū)警方當(dāng)?shù)貢r間周二（4日）宣布，基于從多個渠道掌握的情報和信息，警方已經(jīng)凍結(jié)一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團(tuán)價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產(chǎn)。據(jù)報道，該集團(tuán)系柬埔寨“太子集團(tuán)”。

警方在聲明中稱，被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。聲明稱，當(dāng)局仍在就此進(jìn)行調(diào)查，但目前暫未逮捕任何人。

同時，4日早些時候，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢。“在收到有關(guān)線索后，我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團(tuán)’及其位于臺北關(guān)聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調(diào)查。”聲明稱，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

▲被查獲的26輛豪車包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等

報道稱，目前已查封18處不動產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。

值得一提的是，韓國江原道警察廳11月3日宣布，他們已對全國范圍內(nèi)發(fā)生的560起詐騙案件展開調(diào)查，并聯(lián)合國際刑警組織和韓國國家情報院，在柬埔寨西哈努克省突襲了一個詐騙團(tuán)伙。報道稱，韓警方以涉嫌“詐騙罪”“參與犯罪組織罪”等罪名逮捕了該詐騙團(tuán)伙114名成員，其中有18人已經(jīng)被正式拘留。該詐騙團(tuán)伙涉案金額高達(dá)69億韓元（約合人民幣3400萬元）。江原道警方稱，被捕的114人中有韓國人也有外籍人士，其中包括柬埔寨人。該詐騙團(tuán)伙分工明確，專門針對韓國企業(yè)主。

▲韓警方逮捕柬埔寨詐騙團(tuán)伙成員

陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，被外界稱為柬埔寨最具影響力的華商之一。公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。

陳志的商業(yè)帝國生意已遍布于柬埔寨，其中僅房地產(chǎn)投資就高達(dá)20億美元，包括位于金邊的大型購物中心——太子廣場。

陳志運(yùn)營的太子集團(tuán)自稱為一家跨國商業(yè)集團(tuán)，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目。但該集團(tuán)實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強(qiáng)迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

自2015年起，陳志利用太子集團(tuán)遍布30多個國家/地區(qū)的龐大商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作為掩護(hù)，在柬埔寨秘密建造并運(yùn)營了至少十個強(qiáng)制勞動詐騙園區(qū)。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數(shù)十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場”，其中兩個設(shè)施就擁有1250部手機(jī)，控制著約76000個社交媒體賬戶。

為了洗白非法所得，陳志建立了一套極其復(fù)雜的洗錢體系。法院文件顯示，太子集團(tuán)使用了專業(yè)“洗錢房”（又稱“水房”）來處理贓款。洗錢機(jī)構(gòu)收集到受害者的資金后（通常是比特幣或USDT等穩(wěn)定幣），會通過復(fù)雜的“噴灑”（spraying）和“漏斗”（funneling）技術(shù)進(jìn)行清洗。

曾代理廣東省首個比特幣詐騙案件的肖颯律師對每日經(jīng)濟(jì)新聞記者解釋稱，“水房”具備分散化、多層交易結(jié)構(gòu)，可將資金分散轉(zhuǎn)移，混淆資金流向。

所謂“噴灑”技術(shù)，是指將大筆贓款迅速拆分成無數(shù)小額，像灑水一樣分散到成百上千個新的比特幣地址中。這一過程旨在混淆視聽，讓一筆大額贓款在鏈上消失，降低單筆金額關(guān)注度。“漏斗”技術(shù)則指的是將分散后的、在看似不相關(guān)的節(jié)點(diǎn)上的資金再次匯集到少數(shù)幾個核心的資金池地址中。

這一拆一合，切斷了資金的原始鏈條，讓區(qū)塊鏈追蹤變得異常困難。

同時，利用加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)也是該集團(tuán)“洗白”非法所得的一大渠道。陳志曾向他人吹噓，其挖礦業(yè)務(wù)的“利潤相當(dāng)可觀，沒有成本”，因為所有用于購買礦機(jī)、支付電費(fèi)的運(yùn)營資本，都直接來自詐騙受害者。

肖颯解釋說，挖礦業(yè)務(wù)提供了“合法收入”外殼，太子集團(tuán)將詐騙所得投入比特幣礦場，用挖礦來掩蓋資金來源，再用新產(chǎn)出的比特幣替代臟幣，從而繞過監(jiān)管。

嚴(yán)立新進(jìn)一步解釋道，太子集團(tuán)本質(zhì)上采用的是“雙規(guī)協(xié)同”的洗錢架構(gòu)，從追蹤上來說存在兩大難點(diǎn)。首先，由于區(qū)塊鏈的“交易不可撤銷性”，資金一旦拆分，傳統(tǒng)凍結(jié)手段就失效了；其次，零知識證明（ZKP）技術(shù)的應(yīng)用，使混幣器能實現(xiàn)“交易記錄與身份信息的完全剝離”，鏈上分析工具難以建立地址間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

不過，他強(qiáng)調(diào)，其團(tuán)隊研究發(fā)現(xiàn)，即使是匿名性較強(qiáng)的Wasabi混幣器，其交易的“時間戳聚類”和“手續(xù)費(fèi)特征”仍存在可識別的規(guī)律。

據(jù)美國財政部披露，僅通過匯旺集團(tuán)（Huione，太子集團(tuán)洗錢活動的核心鏈條之一），至少約有40億美元的不法資金在2021年至2025年期間被清洗。

此外，在線賭博業(yè)務(wù)也是“洗白”贓款的關(guān)鍵一環(huán)。即便在柬埔寨于2020年左右禁止在線賭博后，太子集團(tuán)依然通過“鏡像網(wǎng)站”等技術(shù)手段，在多個國家或地區(qū)繼續(xù)運(yùn)營其賭博平臺，將詐騙所得的加密貨幣通過這些平臺進(jìn)行清洗。

10月14日，美國沒收與柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Holding Group）相關(guān)的近13萬枚比特幣，價值高達(dá)150億美元，并對太子集團(tuán)內(nèi)部146個目標(biāo)實施大規(guī)模制裁，制裁手段包括資產(chǎn)凍結(jié)、旅行禁令等。“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志在逃。

據(jù)界面新聞報道，早在美國起訴之前，中國公安部門已對他展開調(diào)查。2023年的判決顯示，其關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)賭博公司涉案金額超50億元。而陳志本人至今仍在多家公司擔(dān)任高管并持股，多數(shù)公司保持正常運(yùn)營。

陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當(dāng)司機(jī)，幾年后回國就開上了賓利；不少鄉(xiāng)親出國為他當(dāng)“馬仔”，年薪百萬起步。鄉(xiāng)親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要“生意”是詐騙，也有人在得知美國制裁消息后感嘆，“遲早會有這一天”。

起訴書指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團(tuán)僅從"殺豬盤"騙局和相關(guān)非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當(dāng)年GDP的三分之一。

太子集團(tuán)頻繁使用暴力手段維護(hù)詐騙基地的運(yùn)轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補(bǔ)充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團(tuán)有關(guān)。

為保護(hù)這個犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團(tuán)的風(fēng)險控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國執(zhí)法官員進(jìn)行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進(jìn)行溝通，該官員表示他可以讓太子集團(tuán)同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護(hù)照，陳志于2023年4月使用該護(hù)照前往美國。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來提前獲知執(zhí)法行動的信息，從而逃避制裁。

據(jù)悉，今年38歲的陳志持有柬埔寨和英國雙重國籍。2024年，新加坡警方接獲有關(guān)陳志及其同伙的情報后即展開調(diào)查。經(jīng)與美、英等國共享抓捕線索，聯(lián)合反洗錢行動后，警方于2025年10月30日對相關(guān)人員采取執(zhí)法行動。截至10月30日，陳志本人仍下落不明。