超6億美元！三地行動，扣押電詐集團豪宅、豪車、名酒…

【文/觀察者網 齊倩】

綜合臺媒“聯合新聞網”、港媒《大公報》和彭博社等媒體消息，近日，中國臺灣、中國香港以及新加坡三地警方接連采取行動，劍指柬埔寨“殺豬盤”電詐集團太子集團，逮捕超20人，并扣押該集團在三地擁有的房產、豪車等總計超6億美元資產。

上個月，美國認定太子集團為跨國犯罪組織，指控其開展電信詐騙活動，對該集團成員實施制裁。美國司法部已對集團創始人、柬英雙國籍的陳志提起訴訟，查扣了價值近150億美元的比特幣。

柬埔寨太子集團創始人陳志 太子集團網站

據報道，10月31日，新加坡警方表示，他們對陳志及其同伙展開了洗錢和偽造罪名的執法行動。警方查獲了超1.5億新元（約合1.15億美元）的資產，凍結了包括一艘游艇、11輛汽車和多瓶酒在內的物品。

一名知情人士向彭博社透露，陳志已婚，育有三個孩子，他們都居住在新加坡。

《大公報》5日提到，香港警方早前根據多方面的資料搜集及情報，對“一個懷疑涉國際跨境電信詐騙及洗黑錢的集團”進行財富調查。4日，警方凍結有關集團市值約27.5億港元（約合3.54億美元）資產。據悉，案件涉柬埔寨太子集團創辦人陳志，暫未有人被捕。

報道稱，陳志在全球逾30個國家及地區，有數十間分公司，據悉有兩家位于香港。香港證監會網站則顯示，太子集團關聯保險經紀與證券公司“牌照被暫時吊銷”及“終止了受規管活動業務”。

另據“聯合新聞網”報道，經過調查，臺北檢調偵辦柬埔寨太子集團在臺涉從事非法詐騙洗錢、網絡賭博案，并于11月4日收網，搜索該集團疑似在臺北設立的8家空殼公司，拘提25名集團干部、員工查辦。6日凌晨，臺北地院今裁準，相關人員被羈押禁見。

值得一提的是，被捕人員中包括3名被美國政府列入制裁名單的臺灣籍人士。

報道稱，檢方表示，法院已批準扣押共計45.2766億臺幣（約合1.46億美元）不法資產，其中包括11戶豪宅、48個車位、26輛豪車，以及60個相關銀行賬戶。

臺北警方扣押涉案豪車等資產 “聯合新聞網”

38歲柬埔寨太子集團主席陳志，被指是跨國詐騙集團主腦。他涉嫌在柬埔寨等地設詐騙園區，強迫數百名被販賣到當地的勞工，從事俗稱“殺豬盤”的加密貨幣投資詐騙。

上個月，美國財政部海外資產控制辦公室對活躍在東南亞地區的大型跨國電詐團伙實施金融和外交制裁，指控他們“通過強迫勞動和暴力手段從美國人手中盜走了數以十億計的美元”。制裁主要針對緬甸東南部的“詐騙重鎮”瑞科科的9個目標以及柬埔寨境內的10個目標。

當地時間10月14日，美國政府認定柬埔寨太子集團為跨國犯罪組織，指控其開展電信詐騙活動，并對100多個相關實體實施制裁。據彭博社報道，美國司法部已對太子集團創始人、擁有柬埔寨和英國雙重國籍的陳志提起訴訟，還查扣了價值近150億美元的比特幣。

太子集團自稱是一家業務遍及30多個國家的房地產和金融服務公司。但美國法庭文件顯示，該集團在柬埔寨各地經營電詐園區，強迫許多人在園區內從事詐騙活動，以“殺豬盤”手法進行加密貨幣投資詐騙。

美國司法部已對現年38歲的陳志提起訴訟，他面臨包括電信詐騙、洗錢在內的多項罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監禁。司法部稱，陳志現在仍然在逃。

此外，英國和美國開展了聯合行動，也對陳志和太子集團實施了制裁。據英國廣播公司（BBC）報道，英國政府已凍結該“詐騙網絡”在英國境內的所有資產，包括在倫敦價值1.3億英鎊的19處房產。

近年來，東南亞地區的電信詐騙活動日益猖獗，美國政府估計，2024年，來自該地區的電詐活動對美國人造成了至少100億美元的損失，較上一年增長66%。

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