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網傳,美國政府官方網站近日開啟柬埔寨詐騙案受害者在線登記服務。如果你是一個受害者,可以登陸美網,申請退款。
在英美沒收陳志160億美元大發橫財之際,其他一些國家后知后覺,但也相繼跟進,開始凍結境內太子集團資產。
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港媒報道,香港警方11月4日,凍結該集團在港資產,市值約27.5億港元(約合3.52億美元),包括現金、股票和基金。警方相信,被凍結的資產為陳志太子集團非法所得。
臺北地檢署也在11月4日聲稱,已扣押太子集團45億余元新臺幣(約合1.45億美元)資產,并拘提了25名被告。
新加坡的行動還要快一些,早在10月30日,警方就查封了陳志及其“太子集團”在新加坡的6處房產。同時對其他相關金融資產,優先攬入懷里,發出禁止處置令。其涉及銀行賬戶證券賬戶及現金總價值,超過1.5億新元。
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美方對陳志的起訴文件稱, 太子集團在三十多個國家運營“企業”,并通過香港的空殼公司,代理銀行賬戶與加密貨幣,從而將詐騙的資金轉往塞舌爾、新加坡及開曼群島的離岸實體。
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