[封云凱律師]合同詐騙罪典型案例解讀與防范

合同詐騙罪是一種常見且嚴重的經濟犯罪，它不僅侵犯了公私財物所有權，還破壞了市場經濟秩序。在司法實踐中，準確認定合同詐騙罪對于維護法律公正、保障當事人合法權益至關重要。本文將通過一個典型案例，深入剖析合同詐騙罪的構成要件、認定要點以及防范措施。

2015年，犯罪嫌疑人李某成立了一家名為“XX貿易有限公司”的空殼公司。該公司沒有實際的經營場所和業務活動，主要通過偽造公司印章、虛構事實等手段與他人簽訂合同實施詐騙行為。

2016年，李某得知某建筑公司需要一批鋼材，便主動與其聯系。李某向建筑公司出示了偽造的公司營業執照、資質證書等文件，聲稱自己的公司具有強大的鋼材供應能力，并以低于市場價格的優惠條件吸引建筑公司簽訂合同。建筑公司在審核過程中，由于疏忽大意，未對李某提供的文件真實性進行深入核實，便與李某簽訂了鋼材買賣合同，約定由李某的公司在一個月內供應價值500萬元的鋼材。

合同簽訂后，李某并未積極組織貨源，而是以各種理由拖延交貨時間。當建筑公司多次催促交貨時，李某編造了運輸途中遭遇不可抗力等虛假理由，繼續欺騙建筑公司。直到約定交貨時間過去兩個月后，建筑公司才意識到被騙，遂向公安機關報案。

在本案中，李某成立空殼公司，通過偽造文件、虛構事實等手段與建筑公司簽訂合同，其目的并非真實履行合同供應鋼材，而是企圖騙取建筑公司的貨款，具有明顯的非法占有目的。

非法占有目的的認定是合同詐騙罪的關鍵要素。司法實踐中，通常會綜合考慮行為人的行為表現、合同履行能力、資金流向等多方面因素來判斷其是否具有非法占有目的。例如，行為人在簽訂合同前是否有實際履行能力，簽訂合同后是否積極履行合同義務，是否將騙取的財物用于合法經營或揮霍等。

2. 在簽訂、履行合同過程中，實施了詐騙行為

李某偽造公司印章、營業執照、資質證書等文件，屬于虛構事實的詐騙行為。這些虛假文件使建筑公司產生了錯誤認識，誤以為李某的公司具備履行合同的能力，從而與其簽訂合同。

此外，李某在合同履行過程中，編造運輸途中遭遇不可抗力等虛假理由拖延交貨時間，進一步欺騙建筑公司，使建筑公司陷入持續的錯誤認識中，無法及時采取措施避免損失。

根據相關法律規定，個人詐騙公私財物數額在二萬元以上的，屬于“數額較大”。本案中，李某騙取建筑公司的貨款達500萬元，遠遠超過了“數額較大”的標準。

數額的認定對于合同詐騙罪的定罪量刑具有重要意義。不同地區根據經濟發展水平等因素，可以在法律規定的幅度內確定具體的數額標準，但總體上都以保護公私財物所有權和維護市場經濟秩序為出發點。

合同糾紛是在合同履行過程中，雙方當事人因對合同條款的理解、履行方式等問題產生的爭議。而合同詐騙罪則是以非法占有為目的，通過詐騙手段簽訂、履行合同。

在本案中，李某的行為明顯超出了合同糾紛的范疇。他通過偽造文件、虛構事實等手段欺騙建筑公司簽訂合同，并在履行過程中故意拖延、編造虛假理由，其目的是騙取財物，并非單純的合同履行問題，應認定為合同詐騙罪。

在簽訂合同前，仔細審查對方當事人的主體資格和履行能力是防范合同詐騙的重要環節。建筑公司在與李某簽訂合同前，未對李某公司的真實性和履行能力進行充分核實，僅憑李某出示的偽造文件就輕易簽訂合同，這為李某實施詐騙提供了機會。

對于一些涉及金額較大的合同，應要求對方提供詳細的公司資料、經營狀況證明、財務報表等，必要時可以進行實地考察，以確保對方具備履行合同的能力和誠意。

在合同履行過程中，要密切關注對方的行為表現，及時發現異常情況。如本案中李某拖延交貨時間并編造虛假理由，這些異常行為都應引起建筑公司的警惕。

當發現對方有異常行為時，應及時與對方溝通核實，要求對方提供合理的解釋和解決方案。如果對方無法給出合理說明或采取拖延、逃避等手段，應及時采取措施，如暫停付款、解除合同等，以避免損失擴大，并及時向公安機關報案。

企業和個人應加強對法律法規的學習，了解合同詐騙罪等經濟犯罪的構成要件和防范方法，提高自身的法律意識和風險防范能力。

可以通過參加法律培訓、閱讀法律書籍、關注法律資訊等方式，不斷積累法律知識，增強對合同詐騙行為的識別能力。

在簽訂合同前，要對對方當事人的主體資格、經營范圍、經營狀況、信用記錄等進行全面審查。要求對方提供真實有效的營業執照、資質證書、法定代表人身份證明等文件，并通過工商登記部門、信用信息平臺等渠道進行核實。

同時，要仔細審查合同條款，確保合同內容明確、具體、合法，避免出現模糊不清、容易引起歧義的條款。對于合同中的關鍵條款，如標的、數量、質量、價格、履行期限、違約責任等，要進行詳細約定，以保障自身權益。

在合同履行過程中，要建立健全監督和管理制度，定期對合同履行情況進行檢查和評估。及時掌握對方的履行進度，發現問題及時與對方溝通解決。

要求對方按照合同約定提供相關的證明文件和資料，如發貨單、驗收單、發票等，以便及時核對和結算。同時，要妥善保存合同履行過程中的各種文件和資料，以備日后可能出現的糾紛作為證據使用。

對于一些重大合同或涉及復雜法律問題的合同，可以借助律師事務所、會計師事務所等專業機構的力量，對合同進行審查和風險評估。

律師可以從法律角度對合同條款進行審查修改，確保合同的合法性和有效性；會計師可以對對方的財務狀況進行分析評估，為決策提供參考依據。通過借助專業機構和人員的專業知識和經驗，可以有效降低合同詐騙的風險。

合同詐騙罪給當事人帶來了巨大的經濟損失，也嚴重破壞了市場經濟秩序。通過對本案的分析，我們深刻認識到合同詐騙罪的構成要件、認定要點以及防范措施。在經濟活動中，企業和個人要時刻保持警惕，提高法律意識，完善合同簽訂和履行流程，加強監督管理，借助專業力量，有效防范合同詐騙行為的發生。同時，司法機關要加大對合同詐騙罪的打擊力度，維護法律的尊嚴和市場經濟秩序的穩定，保障當事人的合法權益。只有全社會共同努力，才能形成有效的防范機制，減少合同詐騙案件的發生，營造公平、有序、誠信的市場環境。