多國出手打東南亞詐騙，抓嫌犯追贓款，聯手行動破騙局真解氣

2025年9月至11月期間，東南亞地區掀起了一場針對跨境詐騙的聯合整治行動，多國警方與相關部門協同發力，從窩點查處到資產追查多環節推進。

在這一過程中，泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等國均積極參與，針對詐騙集團的藏匿、轉移及洗錢等行為展開打擊。

從鎖定逃竄的詐騙團伙，到追查涉案資產軌跡，再到應對犯罪集團的新動向，各國通過情報共享、聯合執法等方式形成合力。

力求遏制跨境詐騙蔓延態勢，守護區域安全與民眾財產權益，相關行動已取得一定成效并仍在持續推進中。

窩點突查

10月31日，泰國預防犯罪部主任Natthasak警察中將通報了一起精準抓捕行動。

依靠反網絡欺詐中心的情報支持，警方鎖定了藏匿在北欖府邊境豪華池畔別墅的詐騙團伙，這批人因緬甸騷亂逃離原據點，正計劃經泰國中轉至柬埔寨。

行動當天，警方首批抓獲22名嫌疑人，隨后又在曼谷富麗華酒店將2名漏網者緝拿歸案，最終拘押24名外國人員。

其中21人來自菲律賓，馬來西亞籍和新加坡籍各1人。

37歲的馬來西亞籍嫌疑人Chen在審訊中供認，自己是詐騙組織的中層管理人員，直接向在緬甸妙瓦底經營三家欺詐公司的“林老板”匯報工作。

這場抓捕并非個例，2025年9月9日，新加坡與柬埔寨警方曾聯合突襲金邊的一處欺詐綜合體，鎖定了一批涉嫌冒充政府官員實施詐騙的嫌疑人。

該團伙已造成438起案件，導致新加坡受害者損失至少3150萬美元。新加坡警方隨后發出34人逮捕令，涉及27名新加坡人和7名馬來西亞人。

11月1日，馬來西亞武吉阿曼刑事調查局局長MKumar在社交平臺聲明中宣布，已對這7名馬來西亞籍嫌疑人啟動追緝，將其列入全國通緝名單開展抓捕與調查，快速響應了新加坡的執法需求。

資產圍剿

在抓捕涉案人員的同時，泰國警方對詐騙網絡“金主”的資產打擊更具震懾力。

泰國反洗錢辦公室近期從柬埔寨國會議員Phat關聯的跨國欺詐網絡中，扣押了公寓、地塊及銀行存款等資產，總價值達3.5億泰銖，約合890萬美元。

財務調查發現，大量資金通過持有柬埔寨護照的人員流入泰國多個銀行賬戶，形成了清晰的跨境洗錢軌跡。

據悉，這已是自2017年以來第四次扣押該網絡的資產，累計追回金額已達約3億泰銖，為強化懲戒力度，泰國政府還已撤銷Phat及其親屬的公民身份。

值得關注的是，Phat旗下企業此前已被美國財政部制裁，他運營的柬埔寨KohKongResort表面上是普通度假村，實際卻是強迫勞工從事詐騙活動的“地獄園區”。

僅2024年就曾兩次被警方突襲，解救出多個國家的被困人員，這種“以合法產業掩人耳目”的操作，正是跨境詐騙集團逃避打擊的常用手段。

新動向與破局路

系列案件集中暴露了東南亞跨境詐騙的新動向，犯罪集團多選擇在柬埔寨、緬甸的綜合體設立據點，通過虛假招聘誘騙多個國家的人員參與作案。

他們的詐騙目標精準瞄準新加坡等經濟發達地區，得手后再通過泰國等國的賬戶完成洗錢流程。

隨著緬甸部分詐騙園區遭到持續打擊，嫌疑人向泰國、柬埔寨轉移的趨勢愈發明顯，這給邊境管控帶來了不小的挑戰。

人員的跨境流動、資金的跨域轉移，使得單一國家的執法行動很難徹底摧毀整個犯罪網絡。

從目前的應對舉措來看，多國聯動已成破局的關鍵，新加坡與柬埔寨的聯合突襲、馬來西亞對新加坡通緝令的快速響應，都印證了情報共享在打擊跨境犯罪中的重要性。

而反詐騙跨境合作平臺等機制的存在，更讓馬來西亞、新加坡、泰國等10個國家和地區能夠實現協同作戰，形成打擊合力。

此次東南亞多國開展的反詐騙專項行動，不僅成功追回大量資產，更對詐騙集團形成了強力震懾。

但要徹底鏟除跨境詐騙的犯罪土壤，顯然不能只靠短期行動，未來還需要持續強化跨國執法協作的深度，完善金融監管的細節，讓詐騙分子無處遁形，讓非法資金無路可走。

結語

從泰國的窩點突查到多國聯合的資產圍剿，這場東南亞反詐行動已展現出強勁勢頭，不僅抓獲大批嫌疑人、追回巨額資產，更打破了詐騙集團跨境遁形的幻想。

多國依托情報共享與聯合執法，精準打擊犯罪鏈條，讓“以合法產業掩人耳目”的伎倆難以奏效。

但跨境詐騙根基未完全鏟除，人員與資金的跨域流動仍存挑戰。

未來唯有持續深化多國協作，完善金融監管與邊境管控，才能徹底鏟除犯罪土壤，讓詐騙分子無處可藏，真正守護好區域民眾的財產安全與社會穩定。