[案例解讀]多地詐騙案合并偵查：案例解讀

在當今復雜的社會環境下，詐騙犯罪呈現出多樣化、跨區域化的特點。多地詐騙案頻發，給受害者帶來了巨大的損失，也對司法機關的偵查工作提出了嚴峻挑戰。多地詐騙案合并偵查機制應運而生，旨在整合資源、提高效率、精準打擊犯罪。本文將通過實際案例深入解讀多地詐騙案合并偵查的相關法律要點和實踐操作。

某地發生了一系列針對老年人的保健品詐騙案件。犯罪團伙以免費講座、贈送禮品為誘餌，吸引老年人參加，然后夸大保健品功效，高價推銷所謂的“特效產品”。這些詐騙行為涉及多個省份，不同地區的受害者眾多。

其中，A省公安機關在偵查過程中發現，該犯罪團伙在A省多個市縣有作案行為，涉及受害者數百人，涉案金額達數千萬元。同時，B省公安機關也接到了當地群眾關于類似保健品詐騙的報案，經過初步調查，發現與A省的案件存在關聯，犯罪手法相似，可能是同一犯罪團伙所為。

根據我國刑事訴訟法及相關司法解釋，對于跨地區犯罪案件，為了便于全面、及時地收集證據，查明犯罪事實，提高偵查效率，保障訴訟順利進行，可以進行合并偵查。

在上述案例中，A省和B省的保健品詐騙案件，犯罪團伙的行為具有連續性和關聯性，作案手段、侵害對象等方面存在相似之處。這種情況下，將兩地案件合并偵查，符合法律規定的精神，有利于整合兩地公安機關的偵查資源，避免重復勞動，提高打擊犯罪的效果。

A省公安機關在發現案件線索后，及時將相關情況通報給B省公安機關。通報內容包括已掌握的犯罪嫌疑人信息、作案手段、部分受害者情況以及初步查明的涉案金額等。

B省公安機關在接到通報后，迅速對本地案件線索進行梳理，將與A省案件相關的線索信息反饋給A省公安機關，并共同商討合并偵查的具體方案。雙方通過建立聯合工作小組，定期召開會議，加強溝通協調。

兩地公安機關分別對各自轄區內的案件展開全面偵查，收集證據。在收集過程中，注重證據的關聯性和一致性。例如，對于犯罪團伙用于詐騙的宣傳資料、銷售記錄以及與受害者的通話記錄、聊天記錄等證據，都進行詳細收集。

聯合工作小組對兩地收集到的證據進行整合分析。通過對比不同地區的證據，進一步明確犯罪團伙的作案模式、組織架構以及各犯罪嫌疑人在整個犯罪過程中的作用。例如，發現犯罪團伙在不同地區有明確的分工，有的負責組織講座，有的負責銷售產品，有的負責財務核算等。

根據證據收集和分析的結果，兩地公安機關聯合制定抓捕方案。在統一行動中，對分布在不同地區的犯罪嫌疑人進行抓捕，確保不漏一人。

在審訊過程中，兩地公安機關密切配合，共同對犯罪嫌疑人進行訊問。針對犯罪嫌疑人在不同地區實施的犯罪行為，逐一核實，形成完整的證據鏈條。例如，通過訊問犯罪嫌疑人，查明其在A省向哪些老年人進行了詐騙，具體銷售了多少產品，獲利多少；同時查明在B省的類似犯罪情況，最終確定整個犯罪團伙的涉案金額和犯罪事實。

在合并偵查過程中，對于收集到的各類證據，嚴格審查其合法性。例如，對于通過技術偵查手段獲取的證據，要審查是否符合法定程序，是否經過嚴格的審批手續。對于詢問證人、被害人的筆錄，要審查是否存在刑訊逼供、威脅、引誘等非法方法收集證據的情況。只有合法有效的證據才能作為定案的依據。

如在上述案例中，對于犯罪團伙與受害者之間通過微信進行溝通的聊天記錄，在提取過程中，要確保是通過合法的技術手段進行，并且有相關的記錄證明其來源合法。

重點審查兩地收集的證據與案件事實是否具有關聯性。例如，A省公安機關收集的犯罪團伙在當地舉辦講座的宣傳海報，要審查其與B省類似講座的關聯性，是否能夠證明整個犯罪團伙的作案模式具有一致性。

對于犯罪嫌疑人在不同地區使用的詐騙話術記錄，要分析其關聯性，看是否能形成完整的證據鏈條，證明犯罪嫌疑人實施詐騙行為的連續性和關聯性。

綜合考慮證據的來源、形式、內容等因素，審查其證明力大小。例如，證人證言要審查證人與案件的關系、證人的認知能力、記憶能力和表達能力等。對于書證，要審查其制作過程、是否有篡改等情況。

在案例中，對于犯罪團伙的銷售賬本，要審查其是否真實完整，是否與其他證據相互印證，以確定其對證明犯罪團伙涉案金額等事實的證明力。

通過合并偵查，整合了A省和B省兩地公安機關的人力、物力和信息資源。避免了兩地各自為戰，重復投入偵查力量，提高了資源利用效率。例如，在調查犯罪團伙的資金流向時，兩地公安機關可以共享金融機構的信息資源，更全面地追蹤資金去向，查明涉案金額。

合并偵查減少了不必要的偵查環節和時間浪費。兩地公安機關聯合行動，能夠更快地鎖定犯罪嫌疑人，收集證據，查明犯罪事實。在上述案例中，從發現兩地案件關聯到最終完成偵查工作，相比分別偵查大大縮短了時間周期，及時有效地打擊了犯罪。

合并偵查能夠更全面、準確地查明犯罪團伙的犯罪事實和組織架構。通過整合兩地證據，對犯罪團伙的作案手段、涉案范圍等有更清晰的認識，從而實現精準打擊，確保不放過任何一個犯罪環節和犯罪嫌疑人，最大限度地維護受害者的合法權益。

多地詐騙案合并偵查是應對跨區域犯罪的有效舉措。通過上述案例可以看出，在法律依據的支撐下，按照合理的程序進行合并偵查，能夠充分發揮其整合資源、提高效率、精準打擊犯罪的優勢。在實踐中，司法機關應不斷完善多地詐騙案合并偵查機制，加強不同地區公安機關之間的協作配合，提升打擊跨區域詐騙犯罪的能力，為維護社會穩定、保障人民群眾財產安全提供有力保障。同時，廣大群眾也應提高防范意識，增強識別詐騙的能力，共同抵御詐騙犯罪的侵害。