北京
奔跑財經10月20日消息，近日，印度執法局查獲價值2.86億美元的加密貨幣，并逮捕數十億美元規模龐氏騙局OctaFX的主謀。這些加密貨幣資產是在調查未經授權的外匯交易平臺OctaFX過程中被凍結的。
OctaFX通過分布式全球網絡運作以逃避監管，在未經印度儲備銀行許可，擅自提供外匯、大宗商品及加密貨幣交易服務。據估算，其在印度非法獲利超6億美元，其中大部分通過虛假軟件進口和研發服務合同非法轉移至境外。
OctaFX通過UPI支付系統和本地銀行轉賬募集資金，經印度空殼公司及個人賬戶周轉后，通過多個傀儡賬戶進行分層洗白。部分贓款隨后以外國直接投資形式回流印度，形成資金循環以掩蓋非法來源。
本案累計凍結資產達3.21億美元，包括19處不動產及普羅佐羅夫在西班牙擁有的豪華游艇。這是印度依托反洗錢法規實施的最大規模加密貨幣執法行動之一。
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