雅安多起案件的“洗錢”環(huán)節(jié)涉及商戶交易或店鋪二維碼收款！遇到這樣的“顧客”要當(dāng)心！

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信息來源：雅安公安

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新，個(gè)體工商戶因資金流動(dòng)頻繁，更容易成為詐騙分子的目標(biāo)。雅安市公安局在近期偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中發(fā)現(xiàn)，多起案件的“洗錢”環(huán)節(jié)都涉及商戶交易或店鋪二維碼收款。為此，雅安市公安局聯(lián)合雅安市市場監(jiān)督管理局向全市商戶發(fā)出重要提醒：請筑牢“防詐墻”，守護(hù)“錢袋子”，堅(jiān)決不做任何人的“轉(zhuǎn)賬中介”或“取現(xiàn)工具”！

案例一：當(dāng)心！異常采購有貓膩

近期，浙江某糧油公司負(fù)責(zé)人潘某的個(gè)人賬戶被雅安警方依法凍結(jié)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，潘某于6月26日接到一陌生采購電話，對方以“急需大量糧食”為由，主動(dòng)提出“不開發(fā)票”“將貨款匯入個(gè)人賬戶”等特殊要求。實(shí)際上，這是一種典型的洗錢手法：詐騙分子將涉詐資金通過真實(shí)交易混入正常商業(yè)鏈條，以“貨款”名義將“臟錢”轉(zhuǎn)入商戶賬戶，完成資金“洗白”。由于要貨緊急，潘某未加詳查，次日便通過個(gè)人賬戶收取對方10萬元“貨款”并安排發(fā)貨。

后經(jīng)雅安市公安局雨城區(qū)分局查實(shí)，該筆款項(xiàng)系雅安一位居民被詐騙80余萬元資金的一部分。潘某立即向雅安市公安局提交了聊天記錄、電子合同、提貨監(jiān)控等完整證據(jù)鏈。公安機(jī)關(guān)經(jīng)核查認(rèn)定，潘某屬于善意取得合法貨款，其賬戶系被犯罪分子利用，遂依法予以解封。

警方提示：

1. 警惕異常交易要求：遇到陌生客戶同時(shí)提出“緊急要貨、不開發(fā)票、私戶收款”等要求時(shí)，務(wù)必通過工商信息核實(shí)對方身份，拒絕不合規(guī)交易。

2. 完整保存交易證據(jù)：所有交易均應(yīng)保存完整的聊天記錄、合同、付款憑證、物流單據(jù)等材料，這些證據(jù)是證明交易合法性的關(guān)鍵。

3. 依法處理賬戶凍結(jié)：若賬戶因涉案被凍結(jié)，應(yīng)及時(shí)向辦案單位提交證據(jù)申請核查，切勿相信“花錢解封”等二次詐騙。

案例二：警惕！收款碼被“借用”洗錢

2024年，從境外回國的鄭某勾結(jié)有前科的陳某、徐某，在雅安市滎經(jīng)縣組建洗錢團(tuán)伙。 該團(tuán)伙通過上傳身份信息、繳納保證金等方式，與境外詐騙集團(tuán)建立聯(lián)系，并在當(dāng)?shù)卣心际嗝麩o業(yè)人員組成洗錢網(wǎng)絡(luò)。

該團(tuán)伙以“打牌換現(xiàn)金”為名，在滎經(jīng)縣多家茶樓拍攝收款二維碼，提供給境外詐騙分子使用。茶樓老板在不知情的情況下收取涉詐資金，并提供等額現(xiàn)金給現(xiàn)場人員。該團(tuán)伙按套現(xiàn)金額抽取傭金，其中現(xiàn)場操作人員獲利20%，主犯抽取10%。

隨著多家茶樓賬戶因涉詐資金被凍結(jié)，受害商家紛紛報(bào)警。滎經(jīng)縣公安局經(jīng)過縝密偵查，先后抓獲主犯鄭某、陳某、徐某及其他涉案人員20余名，涉案金額超過50萬元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示：

1. 加強(qiáng)收款碼管理 ：務(wù)必妥善保管收款二維碼，切勿隨意提供給陌生人。

2. 警惕現(xiàn)金兌換要求 ：對以“打牌、辦事”等為由，要求掃碼兌換大量現(xiàn)金的行為要保持警覺，核實(shí)對方身份和資金來源。

3. 核實(shí)轉(zhuǎn)賬信息 ：注意查看轉(zhuǎn)賬方實(shí)名信息，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬人與現(xiàn)場人員不符、金額異常等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)拒絕交易并及時(shí)報(bào)警。

案例三：點(diǎn)贊！商戶看穿“爽快客戶”

近期，雨城區(qū)某鋼材商鋪負(fù)責(zé)人任先生接到一筆特殊訂單。 對方自稱是昆明某建筑公司負(fù)責(zé)人，聲稱在寶興縣有工地急需鋼材，直接支付10萬元定金后，卻拒絕免費(fèi)配送服務(wù)，要求通過貨拉拉送貨，且中途變更送貨地點(diǎn)至成都。

任先生察覺異常后，立即向雅安市公安局雨城區(qū)分局反詐中心報(bào)告。經(jīng)查，付款人楊某系新疆克拉瑪依某單位公務(wù)員，其聲稱該筆款項(xiàng)為線上投資資金，并非鋼材貨款。反詐民警判斷楊某正在遭遇電信詐騙，其支付的10萬元實(shí)為被騙資金。

雨城區(qū)反詐中心立即聯(lián)系克拉瑪依反詐中心開展聯(lián)合處置，通過見面勸阻，成功將被騙資金返還至楊某賬戶。

警方提示：

1. 識別復(fù)合型詐騙 ：本案是“虛假投資理財(cái)”與“購物洗錢”相結(jié)合的復(fù)合型詐騙，商戶要警惕異常交易特征。

2. 主動(dòng)報(bào)告可疑情況 ：任先生的警惕性和主動(dòng)報(bào)告是阻斷詐騙的關(guān)鍵。發(fā)現(xiàn)異常交易，請立即報(bào)警。

3. 增強(qiáng)防騙意識 ：網(wǎng)絡(luò)交友推薦投資理財(cái)、承諾高額回報(bào)、要求下載不明APP等情況均可能是詐騙，務(wù)必提高警惕。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要全社會(huì)共同努力。請廣大商戶提高警惕，及時(shí)舉報(bào)可疑情況，警民攜手筑牢反詐“防火墻”。如遇異常情況，請撥打0835-96110，按語音提示選擇所在區(qū)縣反詐中心反映情況。

請關(guān)注@雅安李小編視頻號

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