山西
天降20萬(wàn)“扶貧款”， 老人險(xiǎn)成洗錢“工具人”
近日，陽(yáng)城公安反詐中心民警在梳理銀行臺(tái)賬時(shí)，成功識(shí)破一起利用領(lǐng)取"扶貧款"為幌子的涉"兩卡"詐騙案件，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人王某，為受害者截留涉案資金20萬(wàn)元。
10月21日，民警在查看銀行相關(guān)臺(tái)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，澤州縣居民李某在我縣某銀行預(yù)約取款20萬(wàn)元，該情況立刻引起民警警覺(jué)。經(jīng)進(jìn)一步核查，李某長(zhǎng)期居住在晉城市區(qū)，且無(wú)任何在陽(yáng)城的消費(fèi)記錄，此次異地大額取款行為異常。民警立即與銀行工作人員取得聯(lián)系，對(duì)該筆資金來(lái)源展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)20萬(wàn)元系吉林省張某轉(zhuǎn)入李某賬戶，但李某卻聲稱與轉(zhuǎn)賬人素不相識(shí)。
面對(duì)民警的反復(fù)詢問(wèn)和耐心勸導(dǎo)，李某終于道出實(shí)情：其輕信網(wǎng)上"領(lǐng)取扶貧款"的騙局，將個(gè)人銀行卡提供給對(duì)方用于收款，對(duì)方要求其取出賬戶內(nèi)的20萬(wàn)元，后轉(zhuǎn)移給附近的接頭人。民警當(dāng)即向李某普及涉"兩卡"犯罪的相關(guān)法律知識(shí)，明確告知出借銀行卡的法律風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)制止了其即將實(shí)施的轉(zhuǎn)移行為。
為徹底斬?cái)嘣p騙鏈條，民警迅速在銀行周邊開(kāi)展布控搜尋，成功抓獲等候取款的接頭人王某。目前，犯罪嫌疑人王某已被陽(yáng)城公安依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
陽(yáng)城公安提醒：出借、出租、出售個(gè)人銀行卡、電話卡均屬于違法行為，切勿輕信“扶貧款”“高收益”“免費(fèi)福利”等說(shuō)辭，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇。如遇可疑情況，及時(shí)撥打110咨詢求助。
來(lái)源：陽(yáng)城公安
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