陳志案持續發酵！美英韓新之后，中國香港和中國臺灣也出手……

太子集團“手機農場” 圖片來源：起訴書FBI繪制的圖表顯示，來自比特幣礦池的資金被分散到22個獨立地址，然后重新組合成一個地址，并轉移到陳志的部分錢包地址。圖片來源：民事沒收起訴書

柬埔寨太子集團涉嫌大型跨國電信詐騙，繼10月中旬美國、英國聯手凍結集團首腦陳志持有的價值約150億美元的比特幣后，隨后，又遭遇多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，事件愈演愈烈。

陳志圖片來源：資料圖

美英韓新之后，

中國香港和中國臺灣也出手：

查封凍結太子集團資產

來源：每日經濟新聞

福建小鎮出身的陳志，家世尋常，卻在28歲創辦柬埔寨最大房地產集團，一躍成為當地首屈一指的富豪。

十年后，他被美國司法部門指控為“跨國網絡詐騙帝國幕后主使”，價值約150億美元的比特幣被扣留；英國對其實施制裁，凍結倫敦19處房產及所有在英資產；韓國凍結其910億韓元資產；新加坡凍結其1.5億新元資產，查封并扣押其在新加坡的6處房產，一艘游艇、11輛豪車；近日，中國香港、中國臺灣也對“太子集團”出手了。

據紅星新聞11月5日報道，中國香港特區警方當地時間周二（4日）宣布，基于從多個渠道掌握的情報和信息，警方已經凍結一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產。據報道，該集團系柬埔寨“太子集團”。

警方在聲明中稱，被凍結的資產包括其通過犯罪所得的現金、股票、基金等。聲明稱，當局仍在就此進行調查，但目前暫未逮捕任何人。

同時，4日早些時候，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團”相關的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業網絡進行洗錢。“在收到有關線索后，我們聯合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團’及其位于臺北關聯公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調查。”聲明稱，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

▲被查獲的26輛豪車包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等

報道稱，目前已查封18處不動產，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內的26輛豪車也被查封。據悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。

值得一提的是，韓國江原道警察廳11月3日宣布，他們已對全國范圍內發生的560起詐騙案件展開調查，并聯合國際刑警組織和韓國國家情報院，在柬埔寨西哈努克省突襲了一個詐騙團伙。報道稱，韓警方以涉嫌“詐騙罪”“參與犯罪組織罪”等罪名逮捕了該詐騙團伙114名成員，其中有18人已經被正式拘留。該詐騙團伙涉案金額高達69億韓元（約合人民幣3400萬元）。江原道警方稱，被捕的114人中有韓國人也有外籍人士，其中包括柬埔寨人。該詐騙團伙分工明確，專門針對韓國企業主。

▲韓警方逮捕柬埔寨詐騙團伙成員

陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團（Prince Group Holding）”創辦人之一，被外界稱為柬埔寨最具影響力的華商之一。公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業版圖。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。

陳志的商業帝國生意已遍布于柬埔寨，其中僅房地產投資就高達20億美元，包括位于金邊的大型購物中心——太子廣場。

陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

自2015年起，陳志利用太子集團遍布30多個國家/地區的龐大商業網絡作為掩護，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區內還設有專業的“手機農場”，其中兩個設施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬戶。

為了洗白非法所得，陳志建立了一套極其復雜的洗錢體系。法院文件顯示，太子集團使用了專業“洗錢房”（又稱“水房”）來處理贓款。洗錢機構收集到受害者的資金后（通常是比特幣或USDT等穩定幣），會通過復雜的“噴灑”（spraying）和“漏斗”（funneling）技術進行清洗。

曾代理廣東省首個比特幣詐騙案件的肖颯律師對每日經濟新聞記者解釋稱，“水房”具備分散化、多層交易結構，可將資金分散轉移，混淆資金流向。

所謂“噴灑”技術，是指將大筆贓款迅速拆分成無數小額，像灑水一樣分散到成百上千個新的比特幣地址中。這一過程旨在混淆視聽，讓一筆大額贓款在鏈上消失，降低單筆金額關注度。“漏斗”技術則指的是將分散后的、在看似不相關的節點上的資金再次匯集到少數幾個核心的資金池地址中。

這一拆一合，切斷了資金的原始鏈條，讓區塊鏈追蹤變得異常困難。

同時，利用加密貨幣挖礦業務也是該集團“洗白”非法所得的一大渠道。陳志曾向他人吹噓，其挖礦業務的“利潤相當可觀，沒有成本”，因為所有用于購買礦機、支付電費的運營資本，都直接來自詐騙受害者。

肖颯解釋說，挖礦業務提供了“合法收入”外殼，太子集團將詐騙所得投入比特幣礦場，用挖礦來掩蓋資金來源，再用新產出的比特幣替代臟幣，從而繞過監管。

嚴立新進一步解釋道，太子集團本質上采用的是“雙規協同”的洗錢架構，從追蹤上來說存在兩大難點。首先，由于區塊鏈的“交易不可撤銷性”，資金一旦拆分，傳統凍結手段就失效了；其次，零知識證明（ZKP）技術的應用，使混幣器能實現“交易記錄與身份信息的完全剝離”，鏈上分析工具難以建立地址間的關聯關系。

不過，他強調，其團隊研究發現，即使是匿名性較強的Wasabi混幣器，其交易的“時間戳聚類”和“手續費特征”仍存在可識別的規律。

據美國財政部披露，僅通過匯旺集團（Huione，太子集團洗錢活動的核心鏈條之一），至少約有40億美元的不法資金在2021年至2025年期間被清洗。

此外，在線賭博業務也是“洗白”贓款的關鍵一環。即便在柬埔寨于2020年左右禁止在線賭博后，太子集團依然通過“鏡像網站”等技術手段，在多個國家或地區繼續運營其賭博平臺，將詐騙所得的加密貨幣通過這些平臺進行清洗。

10月14日，美國沒收與柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）相關的近13萬枚比特幣，價值高達150億美元，并對太子集團內部146個目標實施大規模制裁，制裁手段包括資產凍結、旅行禁令等。“太子集團”創始人陳志在逃。

據界面新聞報道，早在美國起訴之前，中國公安部門已對他展開調查。2023年的判決顯示，其關聯的網絡賭博公司涉案金額超50億元。而陳志本人至今仍在多家公司擔任高管并持股，多數公司保持正常運營。

陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當司機，幾年后回國就開上了賓利；不少鄉親出國為他當“馬仔”，年薪百萬起步。鄉親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要“生意”是詐騙，也有人在得知美國制裁消息后感嘆，“遲早會有這一天”。

起訴書指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團僅從"殺豬盤"騙局和相關非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當年GDP的三分之一。

太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。在一次事件中，陳志批準毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關。

為保護這個犯罪企業，陳志及其同案犯系統性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監控調查并與外國執法官員進行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關系，包括以交換賄賂來提前獲知執法行動的信息，從而逃避制裁。

據悉，今年38歲的陳志持有柬埔寨和英國雙重國籍。2024年，新加坡警方接獲有關陳志及其同伙的情報后即展開調查。經與美、英等國共享抓捕線索，聯合反洗錢行動后，警方于2025年10月30日對相關人員采取執法行動。截至10月30日，陳志本人仍下落不明。