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據《今日》、《安莎社》、《晚郵報》消息：
從2011年匯款2000萬歐元，到2024年僅有6.4萬歐元的匯款，任誰都會大跌眼鏡。
過去數年，意大利銀行一直困惑：華人不再向家里匯錢了嗎？
稅警給出了答案：華人匯款系統從未停止，且以億計算！
匯款“不留痕”，這么多錢咋出去的？
懂的都懂，不懂的，此處省略N個字……
有人會悄悄告訴你，那家就做這個，某某某也做這個，各有各的路，這個“副業”雖有風險，但有賺。
警方也知道他們面對的是“人民的汪洋大海”，不是在追查，就是在追查的路上。
由Brescia稅警衛隊主導的最新調查證實，當地存在華人地下銀行，已非法轉移數百萬歐元資金。
最早跡象可追溯到2023年。
當時，Brescia稅警發現一個以華人為核心的網絡，在全意多地設有據點，負責收集現金并通過加密渠道或“飛錢”系統將資金轉往海外。
警方在行動中查獲100多萬歐元現金。
次年，一項針對國際毒品販運的行動又挖出一個華人洗錢網絡，該網絡通過金額高達3.75億歐元的虛假發票，將6000萬歐元“洗”了出去。
今年5月，Rovato稅警在Brescia端掉一家華人雜貨店。
店主提供“兌換”服務并收取2.5%的傭金，部分資金與賣淫有關。
今年9月，當地稅警又查獲多名卷入上億歐元稅務欺詐案的華人，他們專門提供現金支持。
這些“隱形渠道”游離于金融體系之外，一旦形成規模，必然引起監管壓制。
意大利稅警正在不斷升級監控手段，新兵蛋子們也在學習中文，雖任重道遠，但磨刀霍霍。
華人的秘密，其實已不是秘密。
做的多了，自然容易暴露。年關將至，道上的朋友要謹慎。
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