意大利華人網(wǎng)2025年10月28日編譯消息:意大利金融警察近日在羅馬和維泰博兩地展開大規(guī)模反洗錢行動,查封資產(chǎn)總額高達9300萬歐元。調(diào)查顯示,涉案組織涉嫌通過非法勞務(wù)派遣和逃稅活動,將巨額資金用于購買奢侈品和房地產(chǎn),并通過中國有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)進行洗錢。
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根據(jù)意大利反黑手黨地區(qū)檢察機關(guān)的指令,金融警察對244名涉案對象(包括個人及企業(yè))采取了預防性查封措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)主要為餐廳、度假村和養(yǎng)老院提供勞動力,但從未為工人繳納社會保險和養(yǎng)老金,僅這一部分的欺詐金額就高達6500萬歐元。
警方指出,這些組織通過空殼公司和“人頭公司”運作,涉及餐飲、物流、清潔和企業(yè)服務(wù)等行業(yè),利用虛假合同來掩蓋真實雇傭關(guān)系,從而大規(guī)模逃避稅收和社保繳費。被查封的資產(chǎn)包括多處不動產(chǎn)、名貴手表以及銀行賬戶。
金融警察經(jīng)濟與金融調(diào)查處進一步追查到非法資金的流向。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn),其中一部分贓款被一家由華人夫婦經(jīng)營的犯罪組織協(xié)助轉(zhuǎn)移出境。這對夫婦利用傳統(tǒng)的“飛錢”系統(tǒng)(Fei Ch’ien,一種非正式的跨境匯款渠道)將超過2800萬歐元資金洗出境外。該系統(tǒng)因隱秘性強、監(jiān)管困難,常被犯罪集團用于國際洗錢活動。
檢方目前以“犯罪團伙組織”“洗錢”“虛假申報”“逃稅”“非法持有武器”“偽造會計文件”等多項罪名對相關(guān)嫌疑人展開進一步調(diào)查。警方表示,這一案件揭示了部分勞務(wù)中介在背后隱藏的黑色利益鏈,也反映出跨國洗錢網(wǎng)絡(luò)的復雜性和隱蔽性。(異域 編譯)
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