海外
意大利華人網(wǎng)2025年10月28日編譯消息：意大利金融警察近日在羅馬和維泰博兩地展開大規(guī)模反洗錢行動，查封資產(chǎn)總額高達9300萬歐元。調(diào)查顯示，涉案組織涉嫌通過非法勞務(wù)派遣和逃稅活動，將巨額資金用于購買奢侈品和房地產(chǎn)，并通過中國有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)進行洗錢。
根據(jù)意大利反黑手黨地區(qū)檢察機關(guān)的指令，金融警察對244名涉案對象（包括個人及企業(yè)）采取了預防性查封措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)主要為餐廳、度假村和養(yǎng)老院提供勞動力，但從未為工人繳納社會保險和養(yǎng)老金，僅這一部分的欺詐金額就高達6500萬歐元。
警方指出，這些組織通過空殼公司和“人頭公司”運作，涉及餐飲、物流、清潔和企業(yè)服務(wù)等行業(yè)，利用虛假合同來掩蓋真實雇傭關(guān)系，從而大規(guī)模逃避稅收和社保繳費。被查封的資產(chǎn)包括多處不動產(chǎn)、名貴手表以及銀行賬戶。
金融警察經(jīng)濟與金融調(diào)查處進一步追查到非法資金的流向。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，其中一部分贓款被一家由華人夫婦經(jīng)營的犯罪組織協(xié)助轉(zhuǎn)移出境。這對夫婦利用傳統(tǒng)的“飛錢”系統(tǒng)（Fei Ch’ien，一種非正式的跨境匯款渠道）將超過2800萬歐元資金洗出境外。該系統(tǒng)因隱秘性強、監(jiān)管困難，常被犯罪集團用于國際洗錢活動。
檢方目前以“犯罪團伙組織”“洗錢”“虛假申報”“逃稅”“非法持有武器”“偽造會計文件”等多項罪名對相關(guān)嫌疑人展開進一步調(diào)查。警方表示，這一案件揭示了部分勞務(wù)中介在背后隱藏的黑色利益鏈，也反映出跨國洗錢網(wǎng)絡(luò)的復雜性和隱蔽性。（異域 編譯）
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
