北京
昨天，新西蘭警方在奧克蘭一起秘密行動中逮捕了7人，繳獲了大量現金、毒品以及奢侈品。
現場還搜出了人民幣，以及一堆紅包，一個洗錢網絡浮出水面。
01
突擊搜查查出人民幣和紅包
昨天清晨，警方在奧克蘭多個區同步展開突擊搜查，包括Ellerslie、Mt Wellington、Panmure、Mt Roskill、Weymouth、Murrays Bay、Waimauku 和 Whenuapai等地。
警方共執行了9份搜查令，將7名嫌疑人當場拘捕。
在搜查中，警方繳獲了數萬紐幣現金、非法毒品、奢侈品，以及與洗錢活動有關的重要證據。
根據公布的照片，這些現金中有紐幣有人民幣，還有一些看起來鼓鼓的紅包。
床頭位置的一個袋子上面疑似印著中文。
警方表示，這些物品進一步證實了嫌疑人通過現金工資渠道“清洗”犯罪收益的嫌疑。
這項調查最早可追溯到2023年8月。
當時，警方在代號Operation Beach行動的第一階段中鎖定了一個專門負責洗錢的組織。
該組織被指通過毒品進口與銷售、大麻種植、非法賣淫等手段在北島范圍內獲得巨額現金，然后通過建筑業發放現金工資的方式，將這些“黑錢”合法化。
在早期階段，警方以洗錢罪逮捕了5人，以毒品與移民相關罪名再逮捕11人，并查獲現金約100萬紐幣。
02
“用現金發工資洗白贓款”
金融犯罪組偵探督察Chris Allan表示，警方將指控這些嫌疑人利用現金支付工資的方式，把來自非法活動的收益“洗白”。
他說：“像建筑業這樣大量使用現金的行業，極易被有組織犯罪集團利用，把犯罪所得注入合法的工資支付系統中，從而讓‘黑錢’看起來合法。
“洗錢并不是沒有受害者的犯罪。它讓有組織犯罪集團得以繼續運作，對社會造成嚴重傷害。
“警方的重點是摧毀整個網絡，從有組織犯罪集團到幫助洗錢的人。”
Allan特別提醒雇主與員工，現金支付工資不僅風險極高，甚至可能構成犯罪。
“現金工資支付為洗錢、逃稅和剝削弱勢工人創造了肥沃的土壤。
“以現金支付的雇主可能會在不知不覺中（或故意）助長有組織犯罪，包括販毒和人口剝削。”
此次行動中，警方與商業、創新與就業部（MBIE）密切合作，調查可能參與新西蘭犯罪活動的移民。
警方表示，由于案件目前已經進入司法程序，暫時無法披露更多細節，將持續對洗錢與有組織犯罪進行打擊。
03
現金工資——洗錢的通道
在這個案子中，由于較多細節暫未公布，現金工資和洗錢之前的關系也還未明晰。
但是一般來說，現金工資給了犯罪分子一個“無痕”通道，他們把臟錢摻進現金工資里，讓非法收入看起來像正常工資，這就是洗錢。
銀行轉賬有記錄（流水），人、時間、金額都能查。
但現金沒有銀行流水，很難追溯來源和去向。
舉個例子，比如犯罪團伙有5000紐幣的黑錢（來自毒品或非法服務）。
他們在一個建筑工地雇幾個工人，給工人發工資，把這5000摻進去。
工人拿到現金后，犯罪團伙通過各種方式把錢收回（例如找人借殼、付“假”工資、或讓工人把錢交回去再分走）。
最終這筆錢看起來就像“公司發工資”，來源被掩蓋，臟錢變“干凈”了，完成了洗錢。
這只是其中一種方法，現實中還有虛報工時/人數、用臨時工、現金工或外包、讓“傀儡”員工領錢然后轉回等。
洗錢讓毒品、販賣人口等更難被鏟除。
很多現金工人 沒有稅、沒有事故賠償， 拿不到應有的權益。
04
普通人也可能陷入洗錢網
今年3月，新西蘭一名中國籍洗錢者Zhaobin Peng就被警方沒收了近20萬紐幣的資產。
在2021年6月，警方在奧克蘭展開了“沃辛頓行動”，共查獲超過44公斤的冰毒、約100萬紐幣現金、8處房產和4輛汽車。
Peng被認為是第三方洗錢集團成員，負責將非法所得的現金通過多個銀行賬戶轉入金融系統，以及購買車子房子等“投資行為”，使這些資金看起來合法。
法院裁定沒收他近20萬紐幣，包括2018年款奧迪R8、現金約2.1萬紐幣與若干銀行存款。
搜查時警方也發現與此案有關的毒品和現金。
Peng承認了78項洗錢罪名，并因這些罪行以及與毒品相關的4項罪名被判處3年8個月的監禁。
正如Allan督察強調，新西蘭警方對有組織犯罪采取“零容忍”態度，要全方位打擊洗錢網絡。
普通人也要遠離現金支付工資帶來的洗錢風險。
即使只是一個小生意主，若沒有嚴格記錄，也可能被他人當作“洗錢通道”。
新西蘭法律規定，無論雇主是否知道其中混有犯罪所得，都可能被視為“協助洗錢”，需要承擔責任。
對工人來 說，盡量要正規工資支付，要求銀行轉賬，保留工資單。
拒絕可疑要求如：領現金后“交回一部分”、代他人領錢、收所謂“補貼”或“找頭”并轉交，都可能涉及洗錢。
警方鼓勵工人了解自己的權益并舉報可疑行為。
ref: https://www.police.govt.nz/news/release/cash-drugs-luxury-goods-seized-money-laundering-investigation?utm_
https://www.nzherald.co.nz/nz/criminal-proceeds-case-auckland-money-launderer-zhaobin-peng-forfeits-nearly-200000-in-cars-bank-deposits-and-cash/TOYGCHBYQZBTPDVYSGQCAA4QWQ/?utm_
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