500億比特幣洗錢案錢志敏認(rèn)罪，警方：開展跨境追逃追贓！

全球最大起比特幣洗黑錢案此前英國法院開審，自稱為花姐的47歲中國籍女子錢志敏（又名張雅迪）涉及在2014年至2017年期間于中國主導(dǎo)一宗金融龐氏騙案，錢志敏通過天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司，以高回報的短期投資作招徠，不斷吸納新投資者，令近13萬中國投資者蒙受巨額損失，潛逃英國后被捕。她在9月29日于倫敦法院出庭時認(rèn)罪，還柙等候宣判。

英國警方當(dāng)時查獲6.1萬枚比特幣（Bitcoin），按當(dāng)時計價約值500億人民幣，本案也被認(rèn)為是史上最大洗黑錢案之一。

47歲女子錢志敏被捕。

10月30日，天津警方發(fā)布警情通報稱，2017年4月21日，天津市公安局河?xùn)|分局立案偵查天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國。天津市公安機(jī)關(guān)通過國際執(zhí)法、司法合作等渠道與英國執(zhí)法機(jī)關(guān)深入開展國際追逃追贓協(xié)作，2025年9月29日，英國倫敦南華克法庭開庭審理錢志敏涉嫌洗錢犯罪案，錢志敏當(dāng)庭認(rèn)罪。

通報稱，公安機(jī)關(guān)仍在與英國執(zhí)法機(jī)關(guān)繼續(xù)開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。同時提示集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，合理合法表達(dá)訴求、反映情況，不信謠、不傳謠。公安機(jī)關(guān)未委托第三方機(jī)構(gòu)對擬參與出庭的集資參與人提供法律指導(dǎo)，未委托第三方機(jī)構(gòu)開展跨境追逃追贓工作，請集資參與人甄別所謂跨境追索代理，避免上當(dāng)受騙。

藍(lán)天格銳的一場推介會現(xiàn)場圖。

據(jù)了解，這宗龐氏騙局始于2014年，錢志敏被指在中國內(nèi)地通過天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司，以高回報的短期投資作招徠，不斷吸納新投資者，合共詐騙12.8萬人，該案也被稱為藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案。綜合媒體之前曾經(jīng)報道指，在2014年3月，錢志敏在天津注冊成立了藍(lán)天格銳，藍(lán)天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區(qū)管理全國理財產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。自2014年4月起，藍(lán)天格銳推出了十款理財產(chǎn)品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。藍(lán)天格銳在2017年7月爆雷，不再發(fā)放紅利和本金。藍(lán)天格銳聲稱有多個投資項目，包括比特幣礦場、醫(yī)療產(chǎn)品等。一名做過醫(yī)生的投資者被藍(lán)天格銳推出的醫(yī)療產(chǎn)品吸引，前后投資多達(dá)1200多萬人民幣。

右一戴口罩者為錢志敏。

報道又揭露錢志敏推銷藍(lán)天格銳的手段。錢志敏對外自稱花花、花姐。在2016年秋，一名投資者在北京參加了一場上千人規(guī)模的藍(lán)天格銳組織的推介會。該投資者形容，那是一個瘋狂的場面：錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議臺的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是三世富貴——它來自藍(lán)天格銳的宣傳語：你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。

錢志敏和溫儉嘗試用比特幣購買的豪宅。

在經(jīng)營藍(lán)天格銳前，錢志敏還涉及其他傳銷案。錢志敏曾化名李霞，在2012年與他人在香港注冊成立香港瑞銀國際集團(tuán)有限公司作為傳銷組織，以投資山茶油項目為名在安徽吸金。案發(fā)后有其他首領(lǐng)被捕獲刑，但錢志敏成功逃脫。案件被查處還不到一年時間，在逃的錢志敏2014年在天津成功注冊成立了藍(lán)天格銳。2017年產(chǎn)品爆雷后，錢志敏將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣轉(zhuǎn)移至海外，并利用假護(hù)照逃至英國。錢志敏將贓款置換為比特幣后，偽造護(hù)照并于2017年潛逃英國，還伙同英國華裔女共犯簡雯（Jian Wen，音譯），通過洗黑錢購置房地產(chǎn)，過上奢靡生活。2021年5月，警方查獲并凍結(jié)了錢志敏設(shè)備中的6.1萬枚比特幣。 2024年4月，錢志敏在英國落網(wǎng)。據(jù)了解，該案歷時7年調(diào)查，去年同案女共犯，42歲英國華裔女子溫簡（Jian Wen 音譯）被判處6年8個月監(jiān)禁。錢志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。倫敦警察局調(diào)查組組長格羅托表示，被告人在被捕前的5年間一直在逃避法律制裁，此案的調(diào)查涉及多個司法管轄區(qū)，過程十分復(fù)雜。

圖為2024年3月18日，遭英國法院判決參與或涉及洗錢罪名成立的華裔女外賣員簡雯（Jian Wen，音譯）。

鑒于錢志敏已認(rèn)罪，英國方面會啟動財產(chǎn)沒收程序。此次庭審預(yù)計持續(xù)12周。多名中國受害者將在天津的法院遠(yuǎn)程視頻出庭作證。2022年12月，藍(lán)天格銳案啟動退賠程序，全國多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。英國皇家檢察署2024年曾表示，依據(jù)中國設(shè)立的賠償計劃，許多受害者已獲得部分賠償。