央視報道菏澤警方成功斬斷洗錢犯罪鏈

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近日，中央電視臺《新聞直播間》欄目以《山東菏澤 “取現車隊”線下洗錢 警方抓獲嫌疑人》為題，對巨野警方成功斬斷一條“取現車隊”洗錢犯罪鏈進行報道。

“網絡刷單”是一種常見的電詐手段，不過近期，山東菏澤的楊先生不僅在線上遭遇了網絡刷單詐騙，還被以“流水認證”為名，在線下被騙走大量現金。這是怎么回事呢？

家住山東省菏澤市巨野縣的楊先生，工作之余喜歡在網上兼職，賺一些外快，前段時間，他突然被網友拉入到一個名為“抖音點贊返現”的微信群。

受害人 楊先生：群里有個客服，她說按照她的要求，給抖音短視頻點贊，就能掙錢，我就想著試一試。

按照客服的要求，楊先生打開了幾個短視頻，點贊后，截圖發送給了客服。

受害人 楊先生：就這樣做了幾次，每次她都能給我發幾塊錢紅包，過了一會兒，這個客服加我微信好友跟我私聊，她說還有更高的刷單返利的任務，問我愿意干嗎，她說只要我墊資刷單，完成后，我的本金能返還，而且我還能拿20%的傭金。

楊先生很是心動，于是打開了客服發送給他的網絡鏈接，墊資刷了幾單大額的任務，不過完成任務后，他卻遲遲沒有拿到返還的本金和傭金。

受害人 楊先生：她說我付款超時了，導致我的資金被銀行凍結了。我想要解凍的話，必須從銀行取出來現金，送到群里客服給我指定的地點，做一個線下流水認證，證明我有還款能力，才能把我墊付的錢再返還給我。

此時楊先生已墊付了3萬多元，客服讓他從銀行取出等額的現金，完成線下認證任務，才能將賬號解凍。楊先生很慌張，于是趕緊取出3萬元現金，按照客服發給他的坐標，開車前往菏澤定陶，把錢放到了一家汽修廠附近。

受害人 楊先生：然后客服就讓我回家，我就回巨野了。我回來之后，越想越不對頭。然后我就聯系客服，壞了，客服聯系不上了，微信群也把我踢出來了，這個時候我才感覺被騙了。

楊先生趕緊報了警。接警后，警方斷定，楊先生遭遇的正是網絡刷單詐騙。隨后，辦案民警迅速趕往他放錢的位置，發現那3萬元現金，早已不見蹤影。

“取現車隊”線下洗錢 警方抓獲嫌疑人

根據楊先生提供的線索，辦案民警隨即以現場為中心，調取了大量公共視頻資源。經過連夜分析研判，最終鎖定兩名嫌疑男子，并摸清了他們的藏身地點。

巨野縣公安局偵查中心民警 楊傳朋：我們在他們的住處，搜出了還沒來得及轉移的1萬多塊錢贓款，發現他們和一個上線，通過非法的聊天軟件單線聯系，每取一筆錢，他們能夠拿到5%的提成。

此時一個架構分明、分工具體的“取現車隊”逐漸浮出水面。辦案民警順藤摸瓜，在河南商丘，將團伙的另外兩名核心成員成功抓獲。

巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊民警 石鑫：這個團伙成員之間互不認識，全靠網絡聯系。其中兩人負責接單和招募，另外兩人作為“車手”負責線下取現。從8月份開始，他們流竄多地，作案十余起，涉案金額高達40多萬元。

嫌疑人 田某：因為缺錢，有朋友問我想不想掙錢，工作很簡單，讓我去一個地方取了錢，之后送到另一個地方，放到那里之后，他給我一部分的辛苦費。

警方介紹，這種新型的“取現車隊”，正是犯罪嫌疑人為了逃避警方打擊，組建的線下洗錢工具。

巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊中隊長 彭源冰：現在我們對銀行卡的監管非常嚴格，詐騙團伙無法直接轉移贓款，所以就雇用這些“車手”進行線下取現。這些犯罪人員之所以叫“車手”，就是因為他們要開車流竄，當面取走受害人的現金贓款。

巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊民警 石鑫：這些“車手”往往法律意識淡薄，以為自己只是幫忙取個錢，賺點辛苦費。但實際上，他們的行為已經涉嫌構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，需要承擔相應的法律責任。

據了解，被騙資金被“車手”取走后，并不會在他們手上停留，而是通過更為隱蔽的渠道迅速“洗白”。

巨野縣公安局刑事偵查大隊反詐中隊中隊長 彭源冰：他們會把現金換成虛擬貨幣，然后通過多層轉賬，最終把錢匯給境外的詐騙分子。這種行為很容易切斷我們追查資金的線索，危害很大！

目前，4名犯罪嫌疑人已被巨野警方依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。

來源 | 央視新聞