洗錢金額高達5億歐元！意大利33名中國人被正式起訴

意大利華人網2025年10月24日編譯消息：意大利警方去年成功摧毀了一個龐大的華人地下金融犯罪集團，該組織被指控通過設立“秘密銀行”在歐洲范圍內進行洗錢和逃稅活動，涉案金額高達5億歐元。目前，共有33名嫌疑人被檢方正式起訴。

此次行動由意大利財政警察（Guardia di Finanza）主導，代號“歐洲洗錢網”（Operazione European Network），在歐洲檢察署（EPPO）米蘭和博洛尼亞辦事處的指揮下執行。行動于去年10月清晨展開，出動了250名警員、80輛警車、一架直升機以及4支警犬現金偵查隊，還配備了先進的掃描設備，用于搜查暗格與藏匿空間。

警方指出，這一犯罪網絡的總部設在意大利馬切拉塔（Macerata）和費爾莫（Fermo）省一帶，但其觸角遍及整個歐洲。組織主要由華人組成，通過大量虛假公司從中國進口服裝和配飾，以繞過關稅和增值稅審查，再經由希臘、保加利亞等國“洗白”后進入意大利市場，從而逃避超過5億歐元的稅款。

調查顯示，這些虛假公司在賬面上運作正常，實則不存在任何真實業務。巨額非法現金隨后通過所謂的“華人地下銀行”系統進行清洗。警方在奇維塔諾瓦馬爾凱（Civitanova Marche）、科里多尼亞（Corridonia）和波爾圖圣埃爾皮迪奧（Porto Sant’Elpidio）三地發現了秘密的“銀行網點”，分別隱藏在一棟別墅、一家旅行社和一家批發商場（Cash & Carry）內。

在這些地下銀行，成員們接收需要“洗錢”的現金，再將清洗后的資金交付給客戶或通過“錢袋子”送往全國各地，甚至利用虛擬賬戶將資金轉移至中國。為確保交易的隱秘和高效，組織還配備了點鈔機和私設金庫，用于集中存放現金。客戶在取現時，會通過銀行轉賬方式將同等金額匯入該團伙在意大利或海外的賬戶，團伙則從中抽取一定比例作為手續費。

警方在此次行動中逮捕了33名嫌疑人，其中2人被判處羈押監禁，5人被實施電子腳環居家監控，另有2人須定期向警方報到。同時，警方查封了一家涉案華人餐館，并凍結了超過2.16億歐元的資金與資產。

該案的偵查階段由米蘭財政警察金融犯罪調查組發起，歷時數月，最終揭露出這條跨境洗錢與逃稅網絡的完整運作鏈條。檢方表示，這起案件再次暴露出部分“地下金融體系”在歐洲境內的嚴重風險，目前案件正在進一步審理中。（異域 編譯）