山西
天降20萬“扶貧款”， 老人險成洗錢“工具人”
近日，陽城公安反詐中心民警在梳理銀行臺賬時，成功識破一起利用領取"扶貧款"為幌子的涉"兩卡"詐騙案件，當場抓獲犯罪嫌疑人王某，為受害者截留涉案資金20萬元。
10月21日，民警在查看銀行相關臺賬時發現，澤州縣居民李某在我縣某銀行預約取款20萬元，該情況立刻引起民警警覺。經進一步核查，李某長期居住在晉城市區，且無任何在陽城的消費記錄，此次異地大額取款行為異常。民警立即與銀行工作人員取得聯系，對該筆資金來源展開調查，發現20萬元系吉林省張某轉入李某賬戶，但李某卻聲稱與轉賬人素不相識。
面對民警的反復詢問和耐心勸導，李某終于道出實情：其輕信網上"領取扶貧款"的騙局，將個人銀行卡提供給對方用于收款，對方要求其取出賬戶內的20萬元，后轉移給附近的接頭人。民警當即向李某普及涉"兩卡"犯罪的相關法律知識，明確告知出借銀行卡的法律風險，及時制止了其即將實施的轉移行為。
為徹底斬斷詐騙鏈條，民警迅速在銀行周邊開展布控搜尋，成功抓獲等候取款的接頭人王某。目前，犯罪嫌疑人王某已被陽城公安依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
陽城公安提醒：出借、出租、出售個人銀行卡、電話卡均屬于違法行為，切勿輕信“扶貧款”“高收益”“免費福利”等說辭，避免成為電信網絡詐騙的幫兇。如遇可疑情況，及時撥打110咨詢求助。
來源：陽城公安
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