香港臺(tái)灣出手！凍結(jié)查封"太子集團(tuán)"超35億元資產(chǎn)

11月4日，中國(guó)香港特區(qū)警方宣布，基于從多個(gè)渠道掌握的情報(bào)和信息，警方已經(jīng)凍結(jié)一個(gè)涉嫌參與國(guó)際電信詐騙和洗錢活動(dòng)的犯罪集團(tuán)價(jià)值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，該集團(tuán)系柬埔寨“太子集團(tuán)”。

警方在聲明中稱，被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過(guò)犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。聲明稱，當(dāng)局仍在就此進(jìn)行調(diào)查，但目前暫未逮捕任何人。

當(dāng)天，中國(guó)臺(tái)灣檢方表示，他們已查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價(jià)值超45億新臺(tái)幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢。“在收到有關(guān)線索后，我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對(duì)‘太子集團(tuán)’及其位于臺(tái)北關(guān)聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場(chǎng)所展開突擊調(diào)查。”聲明稱，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問(wèn)。

報(bào)道稱，目前已查封18處不動(dòng)產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個(gè)停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價(jià)值超4.7億新臺(tái)幣。銀行賬戶方面，有60個(gè)銀行賬戶被查封，賬戶余額總計(jì)超2.3億新臺(tái)幣。

上月，擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍的商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的跨國(guó)“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國(guó)司法部正式起訴。同時(shí)，美國(guó)政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。

英國(guó)政府宣布，已對(duì)陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施嚴(yán)厲制裁，凍結(jié)了其在英國(guó)的龐大資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價(jià)值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價(jià)值1200萬(wàn)英鎊。

韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”超910億韓元的資產(chǎn)。

編輯: 董智杰

責(zé)編: 姚樂(lè)