11月4日,中國(guó)香港特區(qū)警方宣布,基于從多個(gè)渠道掌握的情報(bào)和信息,警方已經(jīng)凍結(jié)一個(gè)涉嫌參與國(guó)際電信詐騙和洗錢活動(dòng)的犯罪集團(tuán)價(jià)值27.5億港元(約合人民幣25.2億元)的資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道,該集團(tuán)系柬埔寨“太子集團(tuán)”。
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警方在聲明中稱,被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過(guò)犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。聲明稱,當(dāng)局仍在就此進(jìn)行調(diào)查,但目前暫未逮捕任何人。
當(dāng)天,中國(guó)臺(tái)灣檢方表示,他們已查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價(jià)值超45億新臺(tái)幣(約合人民幣10.3億元)的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱,以陳志為首的“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事詐欺犯罪,并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢。“在收到有關(guān)線索后,我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組,并于4日一早對(duì)‘太子集團(tuán)’及其位于臺(tái)北關(guān)聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場(chǎng)所展開突擊調(diào)查。”聲明稱,共拘留了25人,并傳喚10名證人接受訊問(wèn)。
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報(bào)道稱,目前已查封18處不動(dòng)產(chǎn),其中包括11處豪華公寓。此外,還有48個(gè)停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉,這些豪車總價(jià)值超4.7億新臺(tái)幣。銀行賬戶方面,有60個(gè)銀行賬戶被查封,賬戶余額總計(jì)超2.3億新臺(tái)幣。
上月,擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍的商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志,因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的跨國(guó)“殺豬盤”加密貨幣騙局,被美國(guó)司法部正式起訴。同時(shí),美國(guó)政府宣布查獲了約127271枚比特幣,價(jià)值高達(dá)150億美元(約合人民幣1069億元)。
英國(guó)政府宣布,已對(duì)陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施嚴(yán)厲制裁,凍結(jié)了其在英國(guó)的龐大資產(chǎn),包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。其中,一棟位于倫敦市中心的辦公樓價(jià)值近1億英鎊,另有一座位于北倫敦的豪宅價(jià)值1200萬(wàn)英鎊。
韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”超910億韓元的資產(chǎn)。
編輯: 董智杰
責(zé)編: 姚樂(lè)
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