導演“貨物出口”劇本只為騙貨變現 寧波鄞州：引導取證定罪并推動解凍外地企業賬戶

一場突如其來的訴訟，讓一家外地企業險些背上“老賴”之名。經浙江省寧波市鄞州區檢察院提起公訴，日前，法院以合同詐騙罪判處被告人鐘某有期徒刑三年六個月，并處罰金3萬元。“在檢察機關推動下，我們的賬戶解凍了，我們感受到寧波保護營商環境的決心！”江蘇淮安某建材公司負責人對檢察官說。

“貨明明發往了港口，現在應該在去印尼的路上，怎么追溯碼顯示在湖南賣了？”2023年5月，寧波商戶陳某準備看看自己的貨物是否已經“漂洋過?！?，這一掃碼，驚出了一身冷汗，他連夜驅車千里，在港口截回了最后一批貨物。雖然挽回了部分損失，但前面幾批價值50余萬元的貨到底去了哪里？這場“出口大戲”的導演，正是與陳某簽訂合同的淮安某建材公司指定收貨人員——早已被多家法院列為失信被執行人的鐘某。

2024年4月，多次催討貨款無果后，陳某將鐘某和其“代表”的淮安某建材公司起訴至法院。令人意外的是，淮安某建材公司大呼冤枉。在同年9月的庭審中，淮安某建材公司當庭出示證據，證明與陳某簽訂的合同中的公章和法定代表人簽名均系偽造，該公司從未授權鐘某采購貨物。原來，建筑行業出身的鐘某深諳行業門道，知道膠水、發泡劑是好變現的“硬通貨”，因債務纏身便動起了歪腦筋，偽造公章、冒充他人企業、編造“貨物出口印尼”的華麗劇本，利用商戶對正規公司和出口業務的信任，通過“簽訂合同—約定賬期”的方式，先后騙得總價值50余萬元的貨物，得手后便迅速低價拋售變現。

法院經審理認為，該案涉嫌刑事犯罪，遂將案件移送至公安機關偵查。鄞州區檢察院依法介入，引導取證。今年5月，鐘某在廣東被抓獲歸案。

辦案過程中，檢察官發現被鐘某冒用名義的淮安某建材公司因為案件牽連，銀行賬戶被凍結，正常經營受到嚴重影響?！安荒芤蜣k案而影響守法企業的正常運轉?！辩娔车桨负?，經檢察機關主動與公安機關、法院溝通協調，法院依法及時解除了對該企業銀行賬戶的凍結措施。

為準確認定罪名，鄞州區檢察院詳細梳理了案件證據：鐘某偽造公章、冒用身份簽訂采購合同，利用合同履行流程騙取貨物，得手后立即低價拋售變現。檢察官認為，這些特征都符合合同詐騙罪的構成要件。

“詐騙罪與合同詐騙罪都是詐騙類犯罪，但二者在侵害的法益上有本質區別?！鞭k案檢察官指出，“詐騙罪主要侵害的是個人財產權，而合同詐騙罪不僅侵害財產權，更重要的是破壞了市場經濟秩序和商業誠信體系。鐘某冒用他人公司名義簽訂合同的行為，直接動搖了市場主體間的交易安全感?！?/p>

今年9月，鄞州區檢察院以鐘某涉嫌合同詐騙罪向法院提起公訴。庭審中，鐘某當庭認罪認罰。日前，法院經審理依法作出上述判決。（蔣杰 蔣學敏 何怡）

（檢察日報）