江蘇
香港特區(qū)警方開始對柬埔寨“太子集團”出手，昨天香港特區(qū)警方對外宣布已經(jīng)凍結(jié)柬埔寨“太子集團”27.5億港元資產(chǎn)，其中包括其犯罪所得的股票、基金、現(xiàn)金等。與此同時臺灣檢方也宣布查封與“太子集團”相關(guān)的總價值45億新臺幣的資產(chǎn)，并且拘留了25名嫌疑人。
此前美國和英國聯(lián)手對柬埔寨國際詐騙集團頭目陳志進行調(diào)查起訴，指控他策劃了一場涉嫌強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局。美國政府宣布查獲了127271枚比特幣，價值超150億美元。美國司法部稱這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。
美國和英國聯(lián)合制裁下，整個“太子集團”人心惶惶，目前創(chuàng)始人陳志下落不明，柬埔寨的客戶開始匆忙從“太子集團”下的“太子銀行”提取現(xiàn)金。而韓國方面對此也明確表態(tài)會實施制裁，目前“太子集團”大約有910億韓元的資產(chǎn)存在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。
“太子集團”在柬埔寨境內(nèi)至少開設了10個電詐園區(qū)，內(nèi)部人士大多是被誘騙至此的外籍人士，他們在監(jiān)工的高壓監(jiān)控下被迫從事電詐工作。“太子集團”詐騙手段惡劣，規(guī)模龐大，僅旗下兩個主要電詐中心就配備了1200多部手機，并且有7萬多個社交媒體賬號。
陳志此前曾對外公開吹噓，通過操縱“殺豬盤”騙局，每天可以獲利3000萬美元。該集團通過其他關(guān)聯(lián)業(yè)務或者空殼公司轉(zhuǎn)移臟款，然后用這些資金購買豪車、豪宅、游艇、私人飛機等。而園區(qū)內(nèi)的電詐人員，每天承受威脅、毆打、監(jiān)禁等非人的待遇。
針對這個國際“詐騙集團”的制裁還遠沒有結(jié)束，美國、英國、韓國、中國臺灣和香港等都在進一步查處相關(guān)涉案資金并且逮捕相關(guān)涉詐人員。
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