柬埔寨電詐頭目價值千億比特幣被美國沒收？“栽”在這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)…

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2025年10月14日，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦法院啟封訴狀，宣布對柬埔寨太子集團創(chuàng)辦人陳志提起刑事指控——并同時凍結(jié)、沒收他控制的127,271 枚比特幣。

按照當(dāng)日幣價計算，這批資產(chǎn)價值約150億美元，相當(dāng)于人民幣1069億元。

這是美國司法部歷史上最大規(guī)模的加密貨幣沒收行動，也是歷史上最重大的虛擬資產(chǎn)沒收案件……

更讓人震撼的是，這批BTC并非存在交易所賬戶，而是長期保存在陳志本人控制的私人冷錢包中（注：冷錢包cold wallet指存在離線設(shè)備的加密貨幣錢包）。

（示意圖）

這意味著，美國執(zhí)法機構(gòu)首次在無需破解密碼的前提下，通過法律與國際協(xié)作完成了對去中心化資產(chǎn)的“司法接管”。

等下，這和比特幣最開始宣稱的去中心化……似乎不太一樣吧？

這到底是怎么辦到的？

咱還是先從被沒收的一方開始說起：被沒收的不是陳志單純的個人資產(chǎn)，而是電詐跨國犯罪帝國的財富。

柬埔寨電詐園區(qū)，有一部分就是他控制的。

美國司法部起訴書指控，擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志是太子集團（Prince Holding Group）的創(chuàng)辦人兼董事長。

這家總部設(shè)在金邊的集團表面上從事房地產(chǎn)、金融和消費業(yè)務(wù)，但美國政府稱其本質(zhì)上是“亞洲最大跨國詐騙組織之一”。

他和同伙涉嫌取得數(shù)百萬個手機號碼，并設(shè)立“電話農(nóng)場”進行呼叫中心詐騙，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控制著約7.6萬個社交媒體賬號。

（示意圖）

電詐的核心，咱們也都聽說過，大名鼎鼎的殺豬盤。

詐騙分子通過社交媒體、約會應(yīng)用或即時通訊軟件主動接近受害者，偽裝成談吐得體、生活穩(wěn)定的“理財達人”或“潛在伴侶”。

他們不急于索取錢，而是花上幾周甚至幾個月“養(yǎng)豬”——分享日常、談未來、交換生活照片、耐心建立信任。

（示意圖）

一旦受害者情感上完全放下戒備，對方就會“偶然”提起一個穩(wěn)賺不賠的投資機會：

一個正在測試的新交易平臺、某個高回報的加密貨幣項目，或聲稱由自己團隊開發(fā)的理財App。

受害者被引導(dǎo)下載由騙子自建的交易程序，表面上界面完善、數(shù)據(jù)實時、利潤上漲，實際上后臺由詐騙團伙完全控制。

一開始小額提現(xiàn)還能順利到賬，等到受害者加大投資，把多年的積蓄轉(zhuǎn)進騙子提供的錢包地址——隨后失聯(lián)、賬戶清空。

根據(jù)美國檢方披露的文件，太子集團在柬埔寨全境建造了至少十個詐騙園區(qū)。

這些園區(qū)多分布在西哈努克港、金邊和波貝等地，外表是高墻環(huán)繞的“科技園”“跨境電商基地”，門口懸掛公司牌照，內(nèi)部卻布滿鐵絲網(wǎng)和監(jiān)控攝像頭。

被誘騙到園區(qū)的勞工來自東南亞各國，有人被“高薪招聘”之名騙來后，被沒收護照，強迫每天12小時工作，執(zhí)行所謂“網(wǎng)絡(luò)客服”“理財顧問”的任務(wù)，不達業(yè)績便會被毆打、電擊或轉(zhuǎn)賣至其他園區(qū)。

（示意圖）

美國司法部提交的證據(jù)顯示，園區(qū)內(nèi)部設(shè)有“培訓(xùn)中心”和“考核系統(tǒng)”：

新員工需學(xué)習(xí)如何與受害者溝通、如何模擬理財知識、如何偽造盈利截圖。

文件中甚至包括詳細的“人設(shè)模板”與“頭像指南”——

“不要選太漂亮的女性頭像，要讓帳戶看起來更真實。”

“聊天節(jié)奏要慢，要先做朋友，要聊家庭、聊感情，先談生活再談投資。”

這類騙局在全球已造成巨額損失。美國學(xué)者估計，從2020年至2024年間，僅“殺豬盤”類詐騙就導(dǎo)致全球受害者損失超750億美元。

其中相當(dāng)一部分資金最終成為加密貨幣，被轉(zhuǎn)入東南亞的詐騙園區(qū)系統(tǒng)，比如陳志的太子園區(qū)。

（示意圖）

美國司法部表示，陳及其同伙涉嫌將犯罪所得用于豪華旅行和娛樂活動。

司法部表示，他們還購買了手表、私人飛機和稀有藝術(shù)品等“奢華”物品，其中包括從紐約一家拍賣行購得的一幅畢加索畫作，還在英國買了十幾棟豪宅。

最近，陳志被控電信詐騙共謀與洗錢共謀兩項罪名。若罪名成立，最高刑期可達40年。

目前他仍在逃，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）已發(fā)布國際通緝令。

按理說，打擊電信詐騙是所有人歡迎的事。

這起案件揭露了人口販賣、暴力與網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑暗產(chǎn)業(yè)鏈，讓詐騙頭子成為了全球通緝犯，被抄了家還順手凍結(jié)了倫敦豪宅。

但在這條消息曝光傳出后，全球加密市場瞬間震動，比特幣價格下跌，社區(qū)嘩然。

過去，大家都相信：“只要你掌握私鑰，沒人能動你的幣。”

但這次，美國的直接“抄家”，又是咋回事？

根據(jù)美國司法部說明，他們通過鏈上追蹤與情報共享，還原了太子集團的資金流向——受害者的資金被分散到上千個錢包，再逐步回流至少數(shù)核心地址。

因為每一筆比特幣交易都公開可查，他們就像順著賬本追蹤資金流，發(fā)現(xiàn)很多地址都指向同一個人——陳志。

同時，他們在陳志的電腦和手機里找到了錢包備份和轉(zhuǎn)賬記錄，證明這些比特幣確實是他控制的。

最重要的是，調(diào)查人員在陳志的電子設(shè)備中發(fā)現(xiàn)了記錄其洗錢流程的示意圖，以及其私鑰的備份，這成為關(guān)聯(lián)其與涉案比特幣的關(guān)鍵證據(jù)。

在此基礎(chǔ)上，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦法院簽發(fā)了查封令（Seizure Warrant），授權(quán)司法部將涉案錢包資產(chǎn)轉(zhuǎn)入政府托管地址。

于是，執(zhí)法人員就用那串私鑰，把幣轉(zhuǎn)到美國政府的錢包地址。

——誒？即使柬埔寨電詐近年來有國際化的趨勢，但詐騙對象多數(shù)還有那么多來自亞洲的，這錢怎么最后就進了美國國庫？

美國說，這是長臂管轄權(quán)：有美國人受害，那他們就可以管。

更何況，“世界警察”發(fā)話了，這事是迄今為止針對全球人口販運和網(wǎng)絡(luò)金融詐騙禍害的最重大打擊之一。

才不是因為看上了這筆錢呢……

只能說，這事還真是諷刺啊。

聽說

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