翔檢故事匯·“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月｜冒充“白富美” 專釣海外“肥羊”

開欄語

毫厘之間見真章，方寸之地載山河。翔安區(qū)檢察院緊扣講好“習(xí)近平法治思想的檢察實(shí)踐”故事這一主線，打造“高質(zhì)效辦案故事匯”專欄，生動(dòng)展現(xiàn)翔安檢察縱深推進(jìn)“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”的不懈努力。

在這里，一線檢察官以平實(shí)語言講述辦案背后的曲折與堅(jiān)守：從蛛絲馬跡中鎖定真相的抽絲剝繭，到法與情碰撞時(shí)的價(jià)值抉擇；從劍指犯罪的雷霆鋒芒，到守護(hù)弱者的溫情脈脈，每一次講述都在傳遞“法律不是冷冰冰的條文，而是有溫度的守護(hù)”的深刻內(nèi)涵。

屏幕那頭

是“華爾街精英女性”的溫柔低語：

“親愛的，這次投資是我們的機(jī)會(huì)……”

屏幕這頭

一群二十出頭的年輕小伙敲著鍵盤

用翻譯軟件和P圖工具偽造著

“白富美”的人生

噓寒問暖是假，掏空錢包是真

短短8個(gè)月

這場精心設(shè)計(jì)的“殺洋盤”團(tuán)伙

斂財(cái)636萬元

案情簡介

化身“白富美”只騙外國人

我第一次看到這個(gè)案子時(shí)，卷宗里最刺眼的不是涉案金額，而是那些聊天記錄。

這些話，全都出自一群二十出頭的年輕小伙子。他們坐在電腦前，假扮成“華爾街精英女性”，用翻譯軟件和P圖工具，編織著自己的“人設(shè)”。

2023年3月到11月，陳某甲和陳某乙組建了一個(gè)“殺洋盤”團(tuán)伙，專門針對歐美中老年男性下手。他們招聘了一批“業(yè)務(wù)員”，并培訓(xùn)這些“業(yè)務(wù)員”如何在社交軟件上打造單身、事業(yè)有成、渴望真愛的女性人設(shè)，通過聊天引誘受害者上鉤后，再一步步誘導(dǎo)受害者們往虛假的加密貨幣平臺(tái)充值。

小額返利是誘餌，偽造的盈利截圖是催化劑。等到受害者“投資”后，他們便毫不猶豫地拉黑、消失。短短八個(gè)月，這個(gè)“殺洋盤”團(tuán)伙瘋狂攫取636萬余元人民幣的非法利益。

調(diào)查取證

從“業(yè)績表”撕開突破口

當(dāng)案件移送至檢察院時(shí)，辦案組面臨三大難題：

境外被害人取證難

百萬條英文電子數(shù)據(jù)梳理難

犯罪事實(shí)證據(jù)鏈閉合難

受害者分散在歐美各國，語言障礙使傳統(tǒng)取證陷入僵局；從查獲的電腦中恢復(fù)的海量數(shù)據(jù)——密密麻麻的英文聊天記錄、虛假投資平臺(tái)及提現(xiàn)的出金入金的截圖、犯罪團(tuán)伙的“業(yè)績表”，這些數(shù)據(jù)就像一團(tuán)亂麻，必須找到線頭。

技術(shù)團(tuán)隊(duì)晝夜攻堅(jiān)，終于從犯罪團(tuán)伙的“業(yè)績表”撕開缺口。這份表格詳細(xì)記錄著“客戶代號(hào)”“詐騙金額”“提成比例”等重要信息。辦案組將“業(yè)績表”與電子數(shù)據(jù)逐項(xiàng)碰撞：詐騙話術(shù)模板對應(yīng)聊天記錄中的“投資話術(shù)”，虛假平臺(tái)的入金截圖匹配業(yè)績表上的“客戶到賬金額”，虛假平臺(tái)的出金截圖匹配最終的洗錢金額，也就是贓款流向。

通過證據(jù)鏈的嚴(yán)密整合，辦案組還原了該“殺洋盤”團(tuán)伙的詐騙模式：“業(yè)務(wù)員”先在國外社交平臺(tái)偽裝成經(jīng)濟(jì)獨(dú)立的單身女性，廣泛接觸中老年男性目標(biāo)，建立信任后，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙被害人購買虛擬貨幣，并引導(dǎo)其將資金轉(zhuǎn)入虛假投資平臺(tái)，最終通過虛擬貨幣交易完成資金轉(zhuǎn)移和洗錢。

檢察監(jiān)督

織密跨境詐騙的刑事法網(wǎng)

審查起訴階段，辦案組聚焦于三點(diǎn)攻堅(jiān)：

主從犯精準(zhǔn)區(qū)分：嚴(yán)格審查陳某甲、陳某乙的組織、管理、獲利情況，與其他“業(yè)務(wù)員”的受指使程度、具體行為、獲利比例，確保量刑建議準(zhǔn)確反映各自罪責(zé)。

追贓挽損的剛性監(jiān)督：緊盯涉案贓款贓物去向，詳細(xì)梳理扣押清單及銀行流水，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)窮盡手段查控涉案財(cái)產(chǎn)（現(xiàn)場繳獲的現(xiàn)金、作案工具等），確保“應(yīng)扣盡扣、應(yīng)追盡追”，為后續(xù)退賠及財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行打下基礎(chǔ)，追贓挽損近百萬元。

認(rèn)罪認(rèn)罰實(shí)質(zhì)審查：雖然各被告人到案后均表示認(rèn)罪，但我們并未止步于形式審查，而是重點(diǎn)核實(shí)其認(rèn)罪認(rèn)罰是否建立在對犯罪事實(shí)、性質(zhì)及后果的清晰認(rèn)知上，特別是對“殺洋盤”行為，跨國詐騙性質(zhì)的深刻認(rèn)識(shí)，確保認(rèn)罪認(rèn)罰的自愿性、真實(shí)性，防止表面認(rèn)罪、內(nèi)心不服。

最終翔安區(qū)法院采納了我院指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議。根據(jù)被告人陳某甲等人的犯罪情節(jié)、危害后果、悔罪表現(xiàn)及退贓退賠情況，翔安區(qū)法院以詐騙罪分別判處陳某甲等十余人有期徒刑十年六個(gè)月至拘役三個(gè)月、緩刑四個(gè)月不等刑罰，并處罰金。同時(shí)，沒收各被告人退繳違法所得、扣押贓款及作案工具。

在辦理“殺洋盤”等涉外詐騙案件過程中，我深刻體會(huì)到此類犯罪的治理復(fù)雜性與特殊危害性。“殺洋盤”往往依托境外服務(wù)器、虛擬貨幣洗錢等跨國黑產(chǎn)鏈條，作案手段隱蔽且技術(shù)性強(qiáng)，社會(huì)治理成本顯著高于普通案件。更值得警惕的是，此類犯罪團(tuán)伙的作案工具、話術(shù)模板極易向國內(nèi)滲透，形成“內(nèi)外聯(lián)動(dòng)”的詐騙產(chǎn)業(yè)化趨勢，對網(wǎng)絡(luò)安全秩序構(gòu)成雙重威脅。

“殺洋盤”案件不僅造成外國被害人的財(cái)產(chǎn)損失，也損害了我國司法形象。身處辦案第一線，我們必須始終牢記“涉外無小事”，堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為指引，把“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”作為基本價(jià)值追求，在辦案中既堅(jiān)持“零容忍”依法嚴(yán)懲，又平等保護(hù)中外當(dāng)事人合法權(quán)益，用一個(gè)個(gè)具體案件傳遞中國司法的公正與溫度。