大數據碰撞發現批量違法犯罪線索，最高檢披露“數據辦案”細節

隨著全社會生產出的數據愈發龐大，它的價值開始在各個領域突顯，如社會治理、打擊犯罪。11月6日，最高人民檢察院發布典型案例，披露大數據法律監督模型助力公益訴訟辦案的細節。

大數據模型幫助天津追回醫保基金超3億元

最高檢指出，部分醫院經營者、醫師、參保人、藥販相互勾結，利用醫保門診特殊病種（以下簡稱“醫保門特”）資格，通過在醫保定點醫院、藥店大量開藥倒賣或通過“空刷醫保卡”大肆騙保，造成巨額醫保基金流失。

2023年12月，天津市人民檢察院第一分院發現騙保線索。通過檢察機關研發的虛假偏癱門特騙保大數據法律監督模型，以偏癱門特待遇資格必須具備相關病史和檢查結果為篩查規則，調取醫保信息平臺中偏癱門特人員的鑒定、就診、結算數據，將偏癱門特人員的住院日期與鑒定日期比對，查找在鑒定偏癱門特前一年內無住院記錄、既無住院記錄又無影像學記錄等數據。這些數據不符合偏癱病理機制和治療常識，可以確定為虛假偏癱門特線索。

通過“組團騙保”大數據法律監督模型，調取醫保信息平臺中參保人門診掛號結算數據，以參保人姓名、門診掛號時間為關鍵詞，提取掛號次數明顯過多（如平均每月掛號10次以上）的參保人掛號明細數據兩兩比對，篩選不同參保人于同日內在同一定點醫療機構掛號時間相近的異常數據組團，從而篩查出多名參保人長期以組團方式集中掛號、大量開藥的騙保線索。

天津市檢一分院應用上述模型發現疑似虛假偏癱門特線索217條，疑似騙保組團236組1517人，涉及醫保申報金額1.6億余元，同時捕捉到隱藏在數據背后的醫師超量開藥、違法開具精神藥品等深層次問題。

2024年7月，天津市檢一分院向天津市醫保局制發檢察建議。天津市醫保局據此開展了打擊欺詐騙保專項行動。截至2025年7月底，醫保部門共減少違規上傳醫保費用6.29億余元，追回醫保基金3.15億余元，醫保與公安聯合立案427件。

大數據對比碰撞找到北京通州超2萬立方米建筑垃圾的傾倒方

北京市人民檢察院第四分院發現，非法傾倒建筑垃圾行為往往由設置傾倒現場的收納方、實施傾倒行為的車主和公司等傾倒方共同實施。收納方大多承認其設置垃圾收納場所，但由于傾倒時間跨度大、收納方與傾倒方聯系的證據薄弱，在實踐中難以找到傾倒方，導致只能由收納方承擔刑事責任而無法同時追究傾倒方相應民事法律責任。

為破解難題，北京市檢四分院研發非法傾倒建筑垃圾大數據法律監督模型。該模型通過刑事案件和行政處罰案件及時發現傾倒建筑垃圾現場；通過采集經緯度坐標劃定電子圍欄；依托衛星遙感時序圖將刑事案件反映的案發期間與調取的電子圍欄空天遙感時序圖比對分析，明確違法期間；借助大數據算力，對違法期間內車輛電子軌跡與電子圍欄進行數據碰撞，篩查出進出電子圍欄、疑似實施違法傾倒行為車輛的號牌、核載量、進出時間、趟次等關鍵信息；通過計算進出趟次及核載量，測算出每輛車傾倒總量，明確責任承擔份額；通過車輛信息與運輸企業準運許可信息展開關聯分析，查找非法傾倒運輸企業，明確疑似違法主體。

2020年4月至6月，田某等2人在通州區某果園內違法設置建筑垃圾傾倒點。經鑒定，涉案地塊被傾倒、填埋建筑垃圾總量2.1萬立方米，損害農用地總面積4.4萬平方米，造成生態系統服務功能損失83萬元，修復生態環境所需費用783萬元。田某等2人因構成非法占用農用地罪被追究刑事責任，但因涉案地塊無人修復，實施違法傾倒行為的運輸主體未找到，社會公共利益持續處于受侵害狀態。

通過模型運用，北京市檢四分院發現分屬近百家公司的500余輛車存在于涉案地塊內非法傾倒建筑垃圾的高度可能，隨即展開調查、鑒定等工作。2023年10月31日，北京市檢四分院依法發布公告，沒有適格主體提起訴訟或啟動生態環境損害賠償程序。同年12月28日，北京市檢四分院以田某等2人和4家運輸公司為被告，向北京市第四中級人民法院提起5件民事公益訴訟，要求田某等2人承擔全部生態環境損害賠償責任，各運輸公司按照各自傾倒量占總量的比例與田某等2人承擔按份連帶責任。最終，法院支持了北京市檢四分院提出的全部訴訟請求。

大數據模型計算出應繳增值稅稅額，54條偷逃稅線索浮現

2023年3月，山東省膠州市人民檢察院通過向市場監管、稅務、公安交警等部門調取數據，發現轄區內存在加油站經營數據申報不實、跨部門數據協同不足等問題。基于違法行為的隱蔽性和普遍性，膠州市檢察院創建“加油站‘無票加油’偷逃增值稅監督模型”。

模型從市場監管部門調取轄區獨立核算加油站基本信息；從金融機構調取交易流水，通過設置“油”“貨款”“采購”等關鍵詞，結合交易時間、金額波動規律，精準篩查出與成品油銷售高度關聯的有效數據，還原真實銷售軌跡。數據運算環節引入市場行情動態參數，以備案成品油年度平均進價和售價為基準，結合加油站庫存變化、加油機出油量等輔助數據，測算出各加油站應繳增值稅稅額。通過對比稅務系統內實繳稅款數據，自動識別出異常差額，篩查出54條偷逃稅線索。

針對上述線索，膠州市檢察院于2023年3月立案調查，并向稅務機關制發檢察建議。為實現長效治理，膠州市檢察院針對“無票加油”行為的技術防控短板，推動財政部門投入73萬元為轄區內60余家加油站統一升級液位儀監控系統，將進出油量與稅務申報系統自動比對校驗，形成“進油必登記、出油必留痕、銷售必關聯”全流程數字監管鏈。截至2024年9月，膠州市累計追繳相應稅款8731.4萬余元。

新京報記者 行海洋

編輯 樊一婧 校對 張彥君